Featured

Рахат Алиев мог владеть домом Шерлока Холмса в Лондоне

Об этом в среду, 22 июля, пишет британское издание Express со ссылкой на расследование организации Global Witness

 Активисты, проводившие исследование, касающееся недвижимости в Лондоне, принадлежавшей Рахату Алиеву, считают, что британское правительство должно обязать компании, стоящие за сделками с недвижимостью, раскрывать имена своих владельцев, пишет Express в статье «Всемирно известный дом Шерлока Холмса – часть собственности империи недвижимости стоимостью 147 млн фунтов, связанной с жестоким дипломатом». Призыв к властям связан с опасениями, что преступники разных стран отмывают незаконные деньги, покупая всемирно известные объекты недвижимости в Великобритании. В частности, активисты утверждают, что дом №221b по улице Бейкер-стрит (где «жил» самый известный литературный сыщик Шерлок Холмс) принадлежит неизвестным фигурантам, связанным со скончавшимся в феврале 2015 казахстанским дипломатом Рахатом Алиевым.


Следователи Global Witness заявляют, что обнаружили доказательства того, что что в период между 2008 и 2010 четыре различных британских компании (все они находятся под контролем материнской компании на Британских Виргинских островах) купили недвижимость в центре Лондона на общую сумму 147 млн фунтов. В Global Witness говорят, что нынешние и бывшие руководители этих компаний ранее работали в тесном сотрудничестве с Алиевым. Однако законы Виргинских островов не позволяют определить конечного владельца офшорной материнской компании.

 

«Как и другие великие города мира, Лондон притягивает подобных людей. Мы не знаем, кто стоит за подобными компаниями и откуда они получили деньги, - цитирует издание следователя Чидо Данна. – Даже Холмс и Ватсон могли бы не справиться с расследованием причин подозрительного увеличения денежных потоков на рынке недвижимости, потому что система полна лазеек. Наше расследование выявило большое белое пятно в борьбе с коррупцией в Великобритании, которое может иметь серьезные последствия. Самый знаменитый (но не единственный) пример – имущество семьи Каддафи в Лондоне».

 

Компаниям, зарегистрированным в офшоре, принадлежит в Англии и Уэльсе недвижимость на сумму не менее 122 млн фунтов. 75% владельцев недвижимости, которых подозревают в коррупционных преступлениях, использовали лазейки в законодательстве, чтобы сохранить свои имена в тайне, говорится в статье. Но все четыре компании категорически отрицают претензии, заявляя, что Алиев короткое время либо был конечным бенефициарным владельцем, либо имел контрольный пакет. Ни компании, ни их руководители никогда не подозревались в отмывании денег или любых других преступлениях.

 

Тем не менее, Данн подчеркнул: «Этот последний пример показывает настоятельную необходимость обеспечить прозрачность на рынке недвижимости Великобритании и ее системы собственности компаний. Все признаки указывают на то, что недвижимостью владеют люди из окружения Алиева, но истинный владелец пока неизвестен».

 

В статье также указывается, что некоторые крупные лондонские агенты по недвижимости были уличены в том, что предлагали иностранным преступникам отмыть деньги через инвестирование в дорогие объекты недвижимости. Было установлено, что эксперты некоторых известных фирм были готовы, чтобы заключить сделки на сумму в несколько миллионов фунтов даже после того, как узнали о происхождении этих средств, хотя агенты по недвижимости в случае, если у них возникли предположения об отмывании денег, по закону должны оповестить об этом правоохранительные органы.

 


Forbes.kz, 22 июля 2015

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details