Featured

RBC: Арестован подозреваемый в хищении $70 млн у «Банка БТА»

В Москве арестован бизнесмен, подозреваемый по делу о хищении более 70 млн долл. у АО «Банк БТА» (Республика Казахстан). Бывший генеральный директор ООО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрий Пак был заключен под стражу по санкции Тверского суда Москвы.

 

 

По неофициальным данным, на допрос в рамках данного уголовного дела также была вызвана председатель правления ООО «БТА Банк» Елена Нессерле.

 

Накануне прошли обыски в московских офисах БТА-банка, а также ООО «Лизинговая компания «Дело» и других структурах. Они проводились в рамках уголовного дела о хищении у казахстанского АО «Банк БТА» более 70 млн долл. Данное дело было возбуждено 31 августа с.г. В ходе обысков были изъяты документы, в настоящее время следователи изучают их содержание.

 

По данным следствия, руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители АО «Банк БТА» с помощью поддельных договоров переуступки права требования, якобы заключенных АО «Банк БТА» с оффшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, мошенническим путем похитили деньги банка.

 

В банке сообщили, что на его работу следственные мероприятия никак не повлияли.

 

«БТА-банк» работает на рынке финансовых услуг России с 1994 года на основании Генеральной лицензии Банка России №2820. В России имеет 11 филиалов, 31 дополнительный офис и 2 операционных офиса.

 

В Казахстане же «БТА-банк» является вторым по размерам активов банком казахстанской банковской системы. В феврале 2009 года он перешел под управление государства в лице фонда национального благосостояния. Председатель совета директоров банка и его первый заместитель эмигрировали в Великобританию.

 

В марте в отношении экс-главы банка и его сообщников завели уголовное дело. Их обвинили в создании офшорных компаний, через которые отмывались деньги банка.

 

 

RBC

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details