Featured

Банк Hapoalim дорого обходится

Израиль обвинил Аркадия Гайдамака в выводе капиталов

 

 

Прокуратура Израиля вчера сообщила о завершении расследования и передаче 1 октября в суд Тель-Авива уголовного дела олигарха российского происхождения Аркадия Гайдамака. Известный бизнесмен и общественный деятель обвиняется в финансовых махинациях на общую сумму около $172 млн. Сам господин Гайдамак вину не признает, утверждая, что за возбужденным против него уголовным делом стоит так называемая "польско-румынская" фракция во властных структурах Израиля, которая пытается выдавить из политики и большого бизнеса израильтян - выходцев из бывшего СССР.

 

Прокуратура Израиля передала в СМИ лишь информацию общего характера, не конкретизировав выдвинутые против Аркадия Гайдамака обвинения. Согласно поступившим из этого ведомства сообщениям, он обвиняется в крупном мошенничестве и "нарушении закона о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств". По данным следствия, бизнесмен, вступив в преступный сговор с руководителями крупного израильского банка Hapoalim, совершил две сомнительные финансовые операции. Сначала он якобы незаконно, на подставное лицо, приобрел голландскую компанию Termopost за $50 млн, а затем перевел за границу $122 млн со своего личного счета, "забыв" проинформировать об этом Центральный банк Израиля. Таким образом бизнесмен, по версии обвинения, нанес ущерб государству в размере около 650 млн шекелей ($172 млн).

 

Прокуратура также отмечает, что аналогичные обвинения были предъявлены еще пятерым гражданам страны, якобы помогавшим бизнесмену. В их числе называются управляющие компании Poalim Trust Services, которой принадлежит одноименный банк, Хаим Шамир и Шломо Рехет, а также юридический советник фирмы Рам Леви. Кроме того, перед судом предстанут Керен Лалом - начальник отдела связи с клиентами тель-авивского отделения N 535 банка Hapoalim, в котором обслуживался господин Гайдамак и партнер самого бизнесмена Нахум Гальмор, участвовавший в покупке Termopost, как считает следствие, в качестве подставного лица.

 

Обвинение, как следует из его официальных заявлений, будет "добиваться доставки" Аркадия Гайдамака на судебный процесс в Израиль - в декабре прошлого года, после поражения на выборах мэра Иерусалима, миллиардер, имеющий гражданства Израиля, России, Франции и Анголы, переехал в Россию, где проживает до настоящего времени. "Пригодного для ареста имущества" в Израиле бизнесмен, по данным местной полиции, не оставил, поэтому прокуратура рассчитывает конфисковать через суд 40 млн шекелей у компании, которой принадлежит банк Hapoalim. Прокуратура при этом подчеркивает, что штрафные санкции будут касаться только собственного капитала банка, но не вкладов его клиентов. Кстати, в отмывании денег через банк Hapoalim прокуратура Израиля подозревала еще одного российского олигарха - Владимира Гусинского. Однако расследование в его отношении было прекращено в 2006 году за недостатком улик.

 

Суд над господином Гайдамаком, по мнению сотрудников израильского минюста, должен начаться уже в октябре, но точная дата еще не определена. Дело в том, что в ближайшие дни в стране пройдет несколько еврейских праздников и только после них будет назначено время первого заседания.

 

В отличие от израильской прокуратуры сам господин Гайдамак подробно рассказал "Ъ" о сделках, которые сегодня ставит под сомнение следствие. По словам бизнесмена, в 2002 году одним из приоритетных направлений его многопрофильного бизнеса было производство удобрений, моющих средств и других товаров на основе фосфора и он стал задумываться над тем, как сосредоточить в одних руках фосфородобывающие предприятия в Казахстане и заводы по переработке сырья, сконцентрированные в основном в европейских странах. "Консолидация этого бизнеса была выгодна всем, поскольку предприятия и в Европе, и в Казахстане фактически стояли,- пояснил "Ъ" господин Гайдамак.- Однако возникла проблема. Вокруг меня, как потенциального покупателя, к тому времени был создан негативный информационный фон, и осторожные, заботящиеся о своем имидже голландские банкиры, владевшие Termopost, порекомендовали мне оформить сделку на другого человека".

 

Как говорит Аркадий Гайдамак, главным специалистом по фосфорной теме в его бизнесе и инициатором консолидации был его давний партнер Нахум Гальмор, которому босс и предложил заключить от своего имени сделку с голландцами. Господин Гальмор, правда, не имел необходимых собственных средств, поэтому миллиардер Гайдамак открыл на его имя в банке Hapoalim так называемый гарантийный счет, положив на него $50 млн. Однако к моменту совершения сделки гарантийные деньги господина Гайдамака, по его собственному признанию, партнеру уже не понадобились - Нахум Гальмор, взяв кредиты у "сторонних источников финансирования", выкупил Termopost от своего имени и стал его фактическим и юридическим владельцем.

 

"Мне оставалось только перевести свои обеспечительные деньги обратно,- утверждает бизнесмен.- Эту операцию израильское следствие почему то посчитало отмывочной и мошеннической, заявив, что я якобы ввел в заблуждение голландских банкиров, купив у них фирму на подставное лицо. Самое интересное, что мошенником меня считает только израильская прокуратура,- в якобы обманутой мной Голландии эту сделку никто до сих пор не оспаривал".

 

Второй эпизод инкриминируемого господину Гайдамаку нарушения израильского финансового законодательства, по его словам, относится к 2005 году. "Тогда в тель-авивское отделение Hapoalim, в котором я обслуживался, пришел некий человек, представившийся капитаном полиции по фамилии Шарони, и потребовал от руководства дать полную информацию по моим счетам,- рассказывает бизнесмен.- Сотрудники банка ему отказали, сославшись на то, что могут разглашать тайну вкладов только по решению суда. Посовещавшись с руководством и юридической службой банка, глава отделения рассказал об инциденте мне, после чего я немедленно принял решение о переводе $122 млн, которые лежали на счету в Hapoalim, в российский банк "Траст"".

 

По словам господина Гайдамака, узнав о переводе, местная прокуратура инкриминировала ему нарушение финансового законодательства Израиля, согласно которому любой перевод денег за границу должен проводиться с санкции Центробанка страны. После этого инцидента израильские правоохранители даже попытались найти и заморозить счета бизнесмена в других странах, например в Люксембурге, однако власти этой страны в итоге отказали прокуратуре, сославшись на необоснованность ее требований. "Любой гражданин Израиля имеет право распоряжаться своими личными средствами по своему собственному усмотрению,- говорит Аркадий Гайдамак.- О законах, якобы ограничивающих эти права, мне ничего не известно".

 

По словам Аркадия Гайдамака, все его проблемы с израильской правоохранительной системой связаны вовсе не с допущенными им финансовыми нарушениями, а с политической борьбой внутри страны. Бизнесмен полагает, что израильское общество условно разделено на два противоборствующих лагеря. В одном из них объединились израильтяне в третьем поколении - в основном польско-румынские евреи, считающие себя коренными жителями страны. Другой лагерь составляют евреи-выходцы из бывшего СССР, которых старожилы презрительно называют эмигрантами. По мнению господина Гайдамака, находящаяся у власти польско-румынская "фракция" подавляет "советских" евреев, не позволяя им занять лидирующие позиции в бизнесе и большой политике. "Я много лет борюсь с этой дискриминацией и по понятным причинам нажил себе в стране немало влиятельных врагов",- утверждает бизнесмен. По словам господина Гайдамака, который имеет как израильское, так и российское гражданство, он приедет на суд в Тель-Авив из России, чтобы "лично доказать невиновность".

 

 

"Коммерсантъ"

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details