Featured

Завершено расследование дела "Алтына". Золото оказалось не турецким, а казахстанским

Следователи выяснили, что "Алтын" использовал контрабандные схемы - добывая золото в Казахстане, переправлял его затем на переработку в Китай и Турцию. После этого золото поставлялось в Россию, где на украшения ставились российские клейма (для ухода от таможенных пошлин), и поступали в продажу.

 

 

Завершено расследование по делу экспедитора "Алтына", которого в начале года поймали в Сибири с набитыми золотом санями. Кроме того, выяснилось, что "Алтын" вопреки предположениям ФСБ не имел офиса в Турции.

 

Следственное управление УФСБ по Тюменской области закончило расследование уголовного дела в отношении экспедитора ювелирной сети "Алтын", сообщил "Росбалту" источник в спецслужбах. По его словам, экспедитору в окончательной редакции предъявлено обвинение по ст. 188 УК России (контрабанда). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и на днях уже начал знакомиться с материалами дела, отметил источник.

 

Помимо этого агентству стало известно, что правоохранительные органы Турции в ответ на запрос ФСБ сообщили, что изъятые в "Алтыне" украшения произведены не в Турции, а в самой стране не обнаружено ни тайного офиса компании, ни связанных с ней фирм.

 

Между тем ранее сотрудники ФСБ подозревали руководство "Алтына" в организации в Турции нелегального офиса, сотрудники которого занимались скупкой ювелирных украшений у местных производителей для последующей переправки контрабандой в Россию. Отмечалось, что в этом подпольном офисе работали граждане Киргизии, выезжавшие в Турцию как туристы.

 

Масштабному "делу "Алтына" дало толчок именно задержание в январе этого года в Сладковском районе Тюменской области экспедитора компании, который вез запряженные лошадьми сани. В санях оперативники обнаружили четыре дорожных чемодана, набитых золотыми украшениями общим весом в 50 кг.

 

Сам мужчина утверждал, что украшения, на которых кстати нашли странные клейма, не покидали России. Он подчеркивал, что вез их из Омска в Москву, а по пути якобы заехал к родственникам в Тюменскую область и совершенно случайно оказался всего в 20 км от госграницы с Казахстаном. Но объяснения мужчины не показались эфэсбэшникам правдоподобными, его задержали и возбудили уголовное дело по статье "контрабанда". Впоследствии подтвердились подозрения насчет клейм ювелирных изделий - экспертиза подтвердила, что они поддельные.

 

После задержания экспедитора пришел черед и его начальства. В начале октября сотрудники ФСБ провели обыски в ряде офисов "Алтына". Следователи выяснили, что "Алтын" использовал контрабандные схемы - добывая золото в Казахстане, переправлял его затем на переработку в Китай и Турцию, а после этого поставлялось в Россию. В России на украшения ставились российские клейма (для ухода от таможенных пошлин), и те поступали в продажу.

 

По подозрению в организации этой преступной схемы были задержаны руководители компании, в том числе лицо "Алтына" - вице-президент наблюдательного совета холдинга Антонина Бабосюк. 3 ноября ей, а также ее мужу и еще одному фигуранту были предъявлены обвинения в контрабанде. Все пять фигурантов находятся под арестом. В самой компании отрицают все обвинения в контрабанде и объясняют проблемы с силовиками происками конкурентов.

 

 

Infox.ru

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details