Featured

Алма-Ата и банк БТА подали в суд на бывшего делового партнера Трампа

Семество Храпуновых

Правительство Алма-Аты и казахстанский банк БТА подали в суд на Феликса Сатера, бывшего делового партнера и знакомого Дональда Трампа, говорится в материалах дела.
Истцы заявляют, что Сатер помогал экс-главе банка БТА Мухтару Аблязову и его зятю Ильясу Храпунову в отмывании почти полумиллиарда долларов, похищенных у банка и у правительства Алма-Аты.

Феликс Сатер, печально известный нью-йоркский "бизнесмен", дважды судимый за тяжкие преступления, вместе с разыскиваемыми преступниками Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым, а также другими сообщниками участвовал в международной преступной схеме с целью отмывания и сокрытия по меньшей мере 440 миллионов долларов, которые были украдены у истцов в Казахстане", - говорится в исковом заявлении.
Утверждается также, что Сатер, поссорившись с бывшими сообщниками, похитил у них 40 миллионов долларов.

Истцы подробно описывают предполагаемую преступную схему, в которой выведенные Храпуновым из Казахстана деньги легализовывались в США по меньшей мере пятью различными способами.

Истцы заявляют, что Сатер был давним знакомым семьи Храпунова и "имел опыт отмывания денег в США". Среди возможных целей инвестирования указан несостоявшийся проект "Башни Трампа" в Москве. Также истцы утверждают, что Сатер организовал ряд встреч между Ильясом Храпуновым и Дональдом Трампом до того, как тот был избран президентом. На этих встречах обсуждались возможные инвестиции, заявляют истцы. При этом они не думают, что Трамп знал о предположительно криминальном происхождении средств.
Истцы требуют возмещения ущерба, хотя и не указывают, в каком объеме.

Сатер ранее упоминался в связи с предположениями о "сговоре Трампа с Россией" на выборах 2016 года. Сатер продвигал идею строительства небоскреба под именем Трампа в Москве, но проект так и не состоялся. Его должны были заслушать в конгрессе в среду на этой неделе, однако слушания были отложены на неопределенный срок после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер объявил о завершении "российского расследования". Мюллер заявил, что установил факты "российского вмешательства" в выборы в США, наличие которого Москва отрицает. Однако Мюллер не установил каких-либо свидетельств в пользу сговора между Трампом и Россией.

Источник: ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости, Алексей Богдановский.

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details