Featured

Австрийские миллионы. «Евразийская демократическая инициатива» опубликовала новое расследование

eurasiademocracy

Международная правозащитная организация «Евразийская демократическая инициатива» опубликовала новый доклад о коррупционной деятельности членов семьи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

На этот раз расследователи выяснили, что у старшей дочери Нурсултана Абишевича Дариги Назарбаевой имелись тайные банковские счета в Австрии, на которых были размещены десятки миллионов долларов.

Часть счетов, которые могли быть использованы для отмывания денег, находилась в совместном управлении Дариги и ее бывшего супруга Рахата Алиева, скончавшегося в австрийской тюрьме при невыясненных обстоятельствах в 2015 году. Расследователи отмечают, что при открытии этих счетов дочь президента и член сената Казахстана использовала незаконно полученный паспорт на имя Дариги Алиевой. Вероятно, у нее было два паспорта на это имя: один – общего образца за номером 011271763, выданный в июне 2000 года, второй – дипломатический, выданный в сентябре 2002 года, который и был использован для открытия австрийских счетов, говорится в расследовании.

Между тем дочь президента Казахстана всем известна как Дарига Назарбаева, в том числе и в публичном пространстве. Доказательств того, что она официально сменила фамилию отца, нет. К тому же счета в Австрии на Даригу Алиеву были открыты в июне – июле 2003 года, а два месяца спустя, в октябре 2003 года, в Казахстане появилась политическая партия «Асар», которая была зарегистрирована на Даригу Назарбаеву.

Авторам расследования удалось выяснить, что Рахат Алиев контролировал – напрямую или через партнеров – 28 счетов в банке Privatinvestbank Вены, три из которых были в совместном управлении с Даригой Алиевой (открыты 25 июня 2003 года) и еще три были открыты персонально на Даригу (27 июня 2003 года). Кроме того, три совместных счета Рахата и Дариги Алиевых были открыты в частном банке Kathrein & Co 16 июня 2003 года. На них вплоть до 2007 года, согласно справке, предоставленной банком полиции, размещались $7 млн и ценные бумаги на сумму 946 тысяч евро. Суммы, размещенные на совместных с Даригой счетах в Privatinvestbank, в расследовании не указываются, однако упоминается, что туда в один день, 8 августа 2005 года, были совершены две транзакции на суммы в 13,7 млн евро и $4,9 млн от AV Maximus SA – одной из компаний Рахата Алиева, которая попала в поле зрения мальтийских и немецких правоохранительных органов в связи с подозрением в отмывании нелегальных доходов.

Расследователи предполагают, что, возможно, Дарига воспользовалась подложным паспортом, чтобы избежать более скрупулезной проверки политически аффилированных лиц, которую проводят европейские финансово-кредитные организации.

Расследователи утверждают, что наличие у дочери президента паспорта на другую фамилию подпадает под действие части 3 статьи 325 Уголовного кодекса Казахстана («Использование заведомо ложного документа»), и призывают правоохранительные органы Австрии и других стран (включая Казахстан) обратить внимание на этот факт при расследовании финансовой деятельности Дариги и других членов семьи Назарбаева. К тому же прецедент преследования лица за наличие второго незаконно полученного паспорта у властей уже есть – дело против супруги Мухтара Аблязова Алмы Шалабаевой. В 2013 году Генеральная прокуратура Казахстана обвинила Алму Шалабаеву в использовании паспорта, «имеющего явные признаки фиктивности» и якобы выданного Центральноафриканской Республикой на имя «Аян Алмы» (что послужило поводом для депортации Шалабаевой с дочерью из Италии в Казахстан, и эта депортация была признана итальянцами ошибкой); кроме того, генеральный прокурор тогда заявил, «что казахстанскими правоохранительными органами выявлены факты незаконного изготовления и выдачи национальных паспортов за взятки близким родственникам Аблязова, в том числе Шалабаевой и ее дочери».

На вопрос «Ферганы», какой реакции Акорды ждут расследователи, Петр Залмаев, автор доклада и директор «Евразийской демократической инициативы», ответил так: «Мы не ждем никакой реакции Астаны. Но мы надеемся, что на доклад отреагируют австрийские власти, ─ возможно, будет проведено расследование. Если же сама Дарига Назарбаева захочет подать на нас в суд, то мы будем рады поспорить с ней в любом независимом европейском суде о происхождении ее денег».

Самый известный лондонский адрес в мире принадлежит Назарбаевым?

Перечисляя активы Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева, авторы расследования упоминают многоэтажный комплекс элитных квартир и офисов в Лондоне, который, по некоторым данным, принадлежит старшей дочери казахстанского лидера и ее сыну Нурали Алиеву. Объект расположен по адресу, известному многим с детства из книг о Шерлоке Холмсе, – 221б, Бейкер-стрит – адрес, по которому проживал вымышленный персонаж из книг Артура Конан Дойла. В связи с тем, что домашний адрес сыщика занят элитным комплексом Назарбаевых, дом-музей Шерлока расположен неподалеку.

В расследовании также упоминается о публикации западных журналистов, где установлена прямая связь Нурали Алиева с недвижимостью по Бейкер-стрит.

Объяснение до смешного простое.

В 2008 году Нурали Алиев приобрел яхту через оффшорную компанию Baltimore Alliance Inc., которая, в свою очередь, в 2009 году передала все свои акции другой оффшорной компании Greatex Trade & Investment Corp., которая и была владельцем недвижимости на Бейкер-стрит.

К тому же Нурали Алиев являлся президентом зарегистрированной в Женеве компании Greatex Suisse, чьим директором значился некий Мухамед Али Курманбаев, который также участвовал в сделке по покупке яхты через Baltimore Alliance Inc. и Greatex Trade & Investment Corp. и одновременно указан управляющим директором компании, владеющей недвижимостью на Бейкер-стрит.

Связь Дариги с этим объектом также имеет незамысловатое объяснение. Покойный экс-супруг Дариги Рахат Алиев упоминал о неком сотруднике Назарбаевой, итальянце Массимилиано Далл’Оссо. Он же являлся номинальным директором британской компании, владеющей недвижимостью на Бейкер-стрит.

Кроме этого, отмечается покупка Даригой и ее сыном Нурали двух домов в Вене по адресу: Ветлиссенгассе 9, квартиры на Рорбахштрассе и наличие объекта недвижимости, где прописана Дарига, по Гетегассе 3/6.

Казахстан занимает 122-е место из 180 стран в рейтинге коррупции Transparency International, уступая таким странам, как Колумбия, Пакистан и Египет. Публикации панамских оффшороных архивов позволили международным расследователям находить все больше доказательств разграбления одной из богатейших стран Евразии людьми из ближайшего окружения президента Назарбаева, подчеркивается в докладе.

Ferana News, 26.02.19

 

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details