Featured

Швейцарские журналисты обнаружили прямую связь компании Zeromax с Гульнарой Каримовой

gulkarimС 2006 по 2009 годы некоторые счета старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары оплачивала компания Zeromax. Данные о платежах, общая сумма которых составляет 127 млн франков ($128,1 млн), были зафиксированы в датированном 2016 годом полицейском отчете, оказавшемся в распоряжении швейцарских журналистов.

Об этом сообщает Nashagazeta.ch со ссылкой на издания Tages-Anzeiger и Tribune de Genève.

Полиция в результате обысков в доме Каримовой и в ее сейфах в женевском банке Lombard Odier обнаружила счета за ремонт виллы президентской дочери в Колоньи (пригород Женевы), документы о приобретении недвижимости в Гонконге и Франции, платежи за трансферы европейских футболистов в Узбекистан. За все это платила компания Zeromax, как считают швейцарские журналисты, по указанию Гульнары Каримовой. Кроме того, в отчете сыщиков фигурируют часы и драгоценности, - в том числе колье с рубинами и кольцо с гигантским красным бриллиантом, - на общую сумму 38 млн франков ($38,3 млн).

Более того, по версии Tribune de Genève, у следователей есть доказательства того, что Zeromax через цюрихский филиал "Газпромабнка" переводил деньги в оффшорные компании, которые могут быть связаны с Гульнарой Каримовой. Такие транзакции продолжались на протяжении нескольких лет вплоть до банкротства Zeromax. В общей сложности из Узбекистана "утекли" 370 млн франков ($3,73 млн).

Швейцарско-узбекское предприятие обанкротилось в 2010 году. Суммарный долг перед 191 кредитором составляет 5,6 млрд франков ($5,65 млрд). После того как швейцарская прокуратура возбудила дело против Гульнары Каримовой и заморозила ее активы в размере 800 млн франков, кредиторы Zeromax стали претендовать на часть этих денег. Впрочем, в 2017 году федеральный уголовный суд решил, что многочисленные платежи, проведенные Zeromax в интересах Каримовой, не свидетельствуют о ее связи с компанией. Суд принял во внимание мнения бывших менеджеров предприятия, хотя адвокаты кредиторов Zeromax считали, что показания были даны под давлением.

Zeromax была зарегистрирована в Швейцарии в 2005 году. Изначально компания занималась сделками по продаже узбекского газа и нефти. Западные СМИ неоднократно утверждали, что неофициальным владельцем структуры является Гульнара Каримова. Среди кредиторов Zeromax значатся дочернее предприятие российского концерна "Газпром" Gazprom Germania, структуры украинского олигарха Рината Ахметова, а также целый ряд немецких строительных фирм. Например, Ganter Interior, которая по заказу швейцарско-узбекской компании занималась отделкой интерьеров дворца форумов в Ташкенте, но так и не получила десятки миллионов евро, прописанных в контракте. Многие кредиторы обращались к властям Узбекистана с просьбой помочь вернуть свои средства, но правительство республики отказалось закрывать долги Zeromax.

В разные годы компания фигурировала в громких судебных тяжбах. В 2006 году бывший муж Гульнары Каримовой Мансур Максуди подал иски на сумму $200 млн против компании Coca-Cola и контролирующей деятельность ее узбекской "дочки" Zeromax. Максуди утверждал, что власти Узбекистана незаконно лишили его доли в ташкентском заводе Coca-Cola. В 2011 году на Zeromax подал в суд известный бразильский футболист Ривалдо, которому, по его подсчетам, компания задолжала 16 млн евро.

В 2012 году прокуратура Швейцарии начала расследование происхождения активов на счетах офшорных компаний Takilant и Swisdorn, подконтрольных Гульнаре Каримовой. Власти европейской страны заморозили 800 млн швейцарских франков, возбудив уголовное дело об отмывании денег против нескольких лиц, приближенных к дочери первого президента Узбекистана. Позже к процессу подключились правоохранительные органы Швеции, Франции. Нидерландов и США. В Узбекистане против бизнес-леди также возбудили уголовное дело. Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Гульнара Каримова признана виновной в совершении ряда преступлений и ей назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы.

Власти Узбекистана пытаются вернуть активы Каримовой. Однако в мае текущего года группа активистов попросила правительство Швейцарии не делать этого, так как, по их мнению, деньги могут попасть в руки нечистоплотных чиновников, которые участвовали в выводе средств через офшорные компании Гульнары Каримовой и до сих пор занимают высокие должности. Таким образом, прогнозируют активисты, средства могут быть похищены повторно.

В начале октября появилась информация, что старшая дочь бывшего президента Узбекистана находится дома, ходили слухи о ее поездке в Дубай. Но Генпрокуратура страны их опровергла. Подробнее об этом - в материале "Иман, где Mom? Почему Гульнара Каримова снова разгуливает по соцсетям". О финансовых преступлениях Гульнары Каримовой и ее окружения можно прочитать в специальной рубрике "Ферганы".

Фергана, 13.10.2018

 

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details