Featured

Скрытые капиталы казахстанцев обнаружены в офшорах Виргинских островов

 

Скрытые капиталы казахстанцев обнаружены в офшорной зоне Британских Виргинских островов. Об этом стало известно в ходе широкомасштабного расследования, проводимого международным консорциумом журналистов (International Consortium of Investigative Journalists), передает КазТАГ. 



"Наше расследование только началось, и мы не можем утверждать, что все обнаруженное связано с нарушением закона. Идет широкомасштабная проверка компаний, банковских счетов и денежных операций. Несомненно, капитал казахстанцев в этом морском офшоре (Британские Виргинские острова. - КазТАГ) присутствует",- сообщили агентству по телефону в консорциуме.



"В основном, их скрытые владельцы или аффилированные с ними юридические и физические лица представляют в большей мере нефтегазовую, горнодобывающую и металлургическую отрасли, банковский сегмент и в малой степени - несырьевой сектор. Мы постараемся обнажить скрытые имена и тайные отношения в ближайшее время", - продолжили собеседники.



Как сообщается на сайте консорциума, расследуемые документы представляют самый большой запас внутренней информации об офшорной системе, когда-либо полученной организацией средств массовой информации. Общий размер файлов измеряется в гигабайтах более чем в 160 раз больше, чем утечка американских документов госдепартамента по Wikileaks в 2010 году.



Для проведения анализа документов ICIJ сотрудничает с журналистами из The Guardian и BBC в Великобритании, Le Monde во Франции, Süddeutsche Zeitung и Norddeutscher Rundfunk в Германии, американской Washington Post, канадской радиовещательной корпорацией (CBC) и 31 другими медиапартнерами по всему миру. Восемьдесят шесть журналистов из 46 стран использовали высокотехнологичные данные отчетности, чтобы просеять через электронную почту, счета книг и другие файлы, которые охватывают почти 30-летнюю историю офшоров.



Антикоррупционные кампании утверждают, что морские (офшорные. - КазТАГ) тайны подрывают закон и порядок в государствах, заставляют рядовых граждан платить более высокие налоги, чтобы компенсировать доходы, которые исчезают в море. Исследования показали, что трансграничные потоки глобальных доходов от финансовых преступлений составляют в сумме от одного триллиона долларов до 1,6 триллиона долларов в год.

 

Tengrinews.kz

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details