Featured

Вилорий ТЭН. По прозвищу Элвис: Ильяс Храпунов играет в «поймай меня, если сможешь»

ilyashrapunovОчередное многостраничное расследование западных журналистов связывает в единую цепь Мухтара Аблязова, его свата Виктора Храпунова и американского президента Дональда Трампа.

Исследование опубликовано на сайте международного консорциума «Центр исследования коррупции и международной преступности» OCCRP и озаглавлено достаточно громко: «Из степи — в Сохо: как миллионы, связанные с казахстанским делом по мегамошенничеству, оказались в недвижимости Трампа». В нем описывается, как «грязные деньги» из Казахстана отмывались в американской недвижимости и других инвестиционных проектах.

Расследователи OCCRP вместе с журналистами голландской телевизионной программы Zembla получили доступ к ранее скрытым от общественности документам, которые проливают свет на то, как при помощи компании Bayrock Group и Феликса Сатера, бывшего помощника нынешнего президента США Дональда Трампа, в США попали три миллиона долларов для покупки трех кондоминиумов в роскошном 46-этажном комплексе Trump Soho, а также более 30 миллионов долларов для инвестиций в другие проекты. Ранее расследователи публиковали несколько материалов на эту тему, которые настаивали на причастности к делу семьи бывшего акима Алматы Виктора Храпунова, в частности детей его супруги Ильяса и Эльвиры и супруги Ильяса Мадины, дочери Мухтара Аблязова.

«В документах и интервью содержится подробный отчет об извилистом глобальном пути денег — через офшорные компании-прикрытия и уже несуществующий Танзанский банк FBME, связанный с финансированием терроризма, — в США. Их происхождение можно проследить до общей суммы примерно в 440 миллионов долларов, связанной с пресловутым делом о мошенничестве с участием казахстанского миллиардера Мухтара Аблязова», — пишут исследователи.

Журналисты поясняют, что эти выводы сделаны на основании ряда документов, предоставленных в 2016 году в британском суде адвокатом БТА Банка. В них говорится, что «банк получил информацию от частного детектива с доказательствами того, что живущий в Дубае специалист по финансовому планированию по имени Эш Аггарваль строил сеть офшорных компаний, которые отмывали украденные из банка деньги, и управлял ими».

«Документы показывают, что Ильяс Храпунов — под кодовым именем Элвис — был конечным бенефициаром сложной сети из почти десятка офшорных компаний и трастов, управляемых Аггарвалем, которые провели около 440 миллионов долларов США через счета FBME», — сообщает OCCRP.

Оставленная этими деньгами «дорожка из хлебных крошек» привела журналистов в Бельгию — к бизнесмену Фрэнку Монстрею, купившему в 2004 году казахстанскую нефтегазовую компанию «ЖаикМунай», в настоящее время котирующуюся на британской бирже как Nostrum Oil & Gas.

«Адвокаты БТА сумели убедить британский суд в начале прошлого года заморозить акции компании Монстрея в Nostrum Oil & Gas. Всего через месяц после заморозки Монстрей подал в отставку с поста председателя компании. К середине года он пошел на внесудебное урегулирование с БТА по продаже своих акций банку», — говорится в статье.

Одновременно с этим в судах США и Британии ведутся разбирательства с Ильясом Храпуновым, которые журналисты назвали «грязной мыльной оперой».

«Между тем грязная мыльная опера продолжается в судах как в Великобритании, так и в США. Верховный суд Великобритании в марте постановил, что Ильяс Храпунов может быть подвергнут преследованию в судах этой страны за якобы сговор с Аблязовым в его попытках скрыть свои активы. В Нью-Йорке Храпунов-младший также столкнулся с проблемами», — пишет OCCRP.

Расследователи указывают, что компания Nostrum Oil & Gas и Фрэнк Монстрей, БТА Банк не стали комментировать дело. Адвокат Аблязова Питер Салас отказался отвечать на вопросы, направленные журналистами. Салас написал, что Аблязова в Казахстане преследуют за оппонирование режиму и что обвинения в мошенничестве нельзя считать обоснованными, если принять во внимание «полное отсутствие правовой системы в этой центральноазиатской диктатуре». Представитель Ильяса Храпунова оставил без ответа высланные ему вопросы, отмечают в OCCRP.

В начале этого года президент США Дональд Трамп сказал, что «понятия не имеет» о том, были ли в его недвижимость в престижном нью-йоркском районе Сохо инвестированы казахские деньги.

Наконец, в марте Верховный суд Великобритании постановил, что суды этой страны могут преследовать Ильяса Храпунова по обвинению в сговоре с Аблязовым с целью скрыть активы. В Нью-Йорке у Храпунова-младшего также начались проблемы. В марте федеральный судья на слушании в окружном суде применила взыскание к Храпунову за передачу стенограммы показаний нынешнему главе БТА. Судью по этому делу Катарин Паркер не убедили опровержения Храпунова. Судья пишет: «Его тон и подача говорили: «поймай меня, если сможешь», и, по мнению суда, не заслужили доверия».

Spik.Kz, 06.07.2018

 

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details