Featured

Дело о банковских махинациях на 4 млрд $ возвращается в суд Лондона

1000x 1Девять лет спустя, после того как председатель крупнейшего банка Казахстана присвоил 4 млрд долларов, что едва не привело его к краху, возобновляется борьба за исчезнувшие активы в лондонском суде.

На этот раз речь идёт не только о Мухтаре Аблязове, бывшем председателе АО БТА Банк, которого обвиняют в разграблении средств кредитора. В рамках дела о крупнейшей банковской махинации в современной истории БТА Банк также выдвигает обвинения против его зятя — Ильяса Храпунова, вменяя ему сговор с Аблязовым с целью сокрытия собственности, в которую входят гостиницы, торговые центры и другие активы на территории России.

БТА Банк выиграл процесс в Лондоне — суд обязал Аблязова вернуть более чем 4 млрд долларов в активах. Казахстанский суд ранее в 2017 году осудил его заочно за финансовые преступления и приговорил к 20 годам лишения свободы, его также разыскивают правоохранительные в России и на Украине. Адвокаты семьи утверждали в понедельник, что главный свидетель банка, бывший помощник, дал показания против Аблязова под давлением после ареста и теперь отрицает обвинения.

В обмен на амнистию Тищенко, украинский адвокат, работавшая с Аблязовым, сообщила юристам БТА Банка, что он использовал фирмы-однодневки и членов семьи для сокрытия своих активов. Она также заявила, что он привлёк своего зятя возглавлять процесс из Женевы. Самек заявил, что Тищенко отказалась от своих показаний.

 «Свидетельство ложное», — сказал Самек судье Эндрю Смит в лондонском суде. «Понятно, что банк был глубоко вовлечен в ее арест и задержание, а также в уголовное дело против нее. Банк не сказал суду, что существует принуждение».

Юристы БТА Банка в лондонском офисе Хогана Ловелла использовали заявления Тищенко в качестве основы для иска кредитора против Храпунова и Аблязова в июле 2015 года. Суд США направил в то время всемирный приказ заморозить активы Храпунова, пока дело находится на рассмотрении.

Аблязов, проживающий в Париже, заявляет о своей невиновности в присвоении денег БТА Банка и утверждает, что подвергается преследованиям. Он и Храпунов отрицают последние обвинения банка.

Храпунов, проживающий в Женеве и находящийся в розыске Интерпола за организацию организованной преступной группировки, утверждает, что БТА не предоставили вещественных доказательств сговора с его тестем. На этой неделе его адвокаты будут апеллировать к судье по вопросу размораживания его активов.

Bloomberg, 21 November 2017

 

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details