Featured

EU Reporter: Когда Европа перестанет быть убежищем для беглых олигархов?

news1522159247По какой-то причине Европа в последние годы стала «убежищем» для воров и бандитов, которые лишили многие бывшие советские государства общественных активов. На эти вопросы постарался ответить журнал EU Reporter.

Как известно, яркими примерами являются случаи казахского беглеца Мухтара Аблязова и его соратников, Виктора и Ильяса Храпунова, а также Ботагоз Джардемали.

Аблязов, осужденный в Казахстане за растрату активов в размере $7,6 млрд из БТА-банка, бежал из страны в Великобританию, где он потребовал политического убежища. Подвергнутый английскому Высокому суду по делу о замораживании активов, которое он проигнорировал, лишившись статуса беженца, он снова сбежал, тем самым избегая 22-месячного тюремного заключения за неуважение к суду. В настоящее время он проживает во Франции, где он также отбывал тюремное заключение. Имеются невыполненные ордера на выдачу на его имя от Казахстана, России и Украины. Франция не намерена выполнять эти ордера.

Виктор Храпунов, бывший мэр Алматы, также бежал из Казахстана, добившись значительного состояния от коррупционных сделок с недвижимостью. Первоначально он нашел приют в Литве, которая не проявляла желания исполнять ордера на выдачу или уведомление об аресте от Интерпола. На момент написания он остается в Красном списке Интерпола и ему предъявлены обвинения: в «создании и руководстве организованной преступной группы или преступногосообщества; экспроприации или хищения доверенной собственности; мошенничестве; легализации денежных средств или иного имущества, полученного незаконно; злоупотребление официальными полномочиями; получение взятки».

Храпунов был назван в Высоком суде Англии и Уэльса соучастником Аблязова в незаконной передаче активов в нарушение судебного приказа. В настоящее время он проживает в Швейцарии.

Сын Храпунова, Ильяс, также известен полиции и также находится в «красном уведомлении» Интерпола. Ему предъявлены обвинения в «создании и руководстве организованной преступной группой или преступным сообществом; легализациии денежных средств или другого имущества, полученного незаконно». Украинские власти также хотели бы добраться до него. Как и его отец, он в настоящее время проживает в Швейцарии и, как и его отец, находится в безопасности от экстрадиции. Кстати, Храпунов-младший - зять Мухтара Аблязова.

Ботагоз Джардемали является бывшим членом Правления БТА Банка и была так называемой «правой рукой» Мухтара Аблязова. Источники даже предполагают, что она была любовницей Аблязова. В 2009 году она бежала из Казахстана.

Она переехала в Бельгию, где смогла установить различные деловые интересы. Ее деловым адресом в Брюсселе является также юридическая фирма Ruchat Lexial, основанная Эммануилом Рушатом, специалистом в области иммиграционного, уголовного и политического права.

Бельгийские власти до недавнего времени казалось, не замечали присутствия и деятельности Джардемали своей стране.

Почему национальные власти разрешают людям, которые подпадают под международные ордера на арест, а в некоторых случаях многочисленные запросы о выдаче, оставаться в их странах? Люди, которые, как в случае с Аблязовым, даже совершили преступления и получили тюремные заключения в государствах-членах ЕС?

Может ли это иметь какое-либо отношение к миллиардам, которые они приносят с собой, или это могут быть контакты высокого уровня, которыми они пользуются? Известны слухи о связях с видными европейскими бизнесменами и даже с королевскими особами.

Законодательство Великобритании о богатстве должно использоваться для захвата британских активов олигархов и других лиц, подозреваемых в получении прибыли от преступлений. В прошлом году былпринят Закон о финансах, полученных незаконным путем, но в силу он вступил только сейчас. США также сосредоточены на деятельности олигархов.

ЕС и, в частности, Европейский парламент усиливают давление на налоговые гавани, хотя есть сильная оппозиция со стороны некоторых государств-членов, таких как Люксембург, которые заинтересованы в сохранении статуса-кво.

«Эти инициативы будут очень важны для тех, как наши четыре фигуранта, а также их высокопоставленных покровителей в государствах-членах и за его пределами», - пишет EU Reporter.

Будут ли виновные привлечены к ответственности, или деньги продолжат говорить, как они это делают сейчас?

www.kursiv.kz, 27.03.2018

 

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details