Featured

Ильяса Храпунова обязали вернуть 500 млн долларов БТА банку

ilhrapdenВерховный суд Великобритании признал, что Ильяс Храпунов помогал Мухтару Аблязову похитить 6 млрд долларов из БТА банка, и обязал его вернуть финансовой организации 500 млн долларов, сообщает newsweek.com.

Как пишет издание, Храпунов сговорился с Аблязовым, чтобы помочь ему похитить средства банка. Рассмотренные в суде документы также говорят о том, что эти деньги отмывались через компании, принадлежащие семье американского президента Дональда Трампа.

Сайт сообщает, что Храпунов также вступил в сговор с британским бухгалтером, неким господином Аггарвалом, который оказал помощь в осуществлении мошеннической схемы.

По их данным, суд признал, что указанный финансист хорошо разбирается в оффшорных компаниях и знает способы, с помощью которых можно скрыть настоящих владельцев каких-либо активов.

«Господин Аггарвал оказывал услуги Храпунову, а тот сообщил ему, что действует от имени нескольких клиентов, не раскрывая того, что его настоящим клиентом на самом деле был Аблязов», - цитирует выдержку из решения суд издание.
Акционер БТА банка Кенес Ракишев прокомментировал вынесенное судом решение в интервью иностранному СМИ.

По его словам, это постановление вносит значительный вклад в возвращение более 6 млрд долларов, похищенных Аблязовым, который выдает себя за политического диссидента в попытке скрыться от справедливости.

Ракишев отметил, что данное решение британского правосудия демонстрирует, что действия Аблязова и всех, кто ему помогает, больше не смогут скрыться от закона.

Также в статье сообщается, что Аблязов привлек Храпунова для отмывания денег через крупные сделки с недвижимостью в США и Европе. Так, Храпуновым были приобретены три квартиры в Trump SoHo, однако в скорейшие сроки перепроданы.

Напомним, в суде Алматы идет процесс по делу Храпуновых. Бывшего акима южной столицы и его супругу обвиняют в ряде коррупционных преступлений, в том числе во взяточничестве, присвоении чужого имущества и прочих.

Также, ранее в Казахстане был заочно осужден Мухтар Аблязов, признанный виновным в создании ОПГ, крупных хищениях и ряде других преступлений.

Nur.Kz, 24.08.2018

 

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details