Featured

Основатели компании Mossack Fonseca отпущены под залог в миллион долларов

E9DF7662 C8A8 46E6 8F3B 58079618DDE8 cx0 cy11 cw0 w1023 r1 sОснователи юридической фирмы Mossack Fonseca, стоящей за «панамскими досье», гражданин Германии Юрген Моссак и гражданин Панамы Рамон Фонсека в пятницу, 21 апреля, отпущены под залог, общий размер которого для обоих подследственных составил один миллион долларов.

Соответствующее постановление вынес суд в Панаме, передает агентство Reuters. По словам адвоката арестованных Гильермины Макдональд, суд счел, что те не станут предпринимать усилий, чтобы уйти от правосудия, поскольку активно сотрудничают со следствием. Еще один юрист, работавший на эту же компанию, Эдисон Теано, остается под стражей.

Моссак и Фонсека были арестованы 11 февраля по обвинению в отмывании денег, мошенничестве и даче многомиллиардных взяток. Сооснователей фирмы подозревают в открытии офшорных счетов, через которые бразильская инженерная компания Odebrecht перечислила почти 800 миллионов долларов на взятки государственным чиновникам и политическим партиям. Расследование, длившееся около года и приведшее к арестам основателей фирмы, вели прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) открыли в мае 2016 года доступ к размещенной в Интернете базе данных о владельцах офшоров и связанных с ними лицах. Опубликованная информация основывается в первую очередь на апрельских «панамских бумагах» фирмы Mossack Fonseca. В документах фирмы упоминаются 72 бывших и нынешних главы различных государств, а также многие известные компании и люди. Например, там содержатся данные о секретных офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Муаммара Каддафи в Ливии, Башара Асада в Сирии, Владимира Путина в России.

Радио Азаттык, 22.04.2017

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details