Featured

Узбекистан выдал Казахстану фигуранта дела о миллиардных хищениях в БТА Банке

arturtrpfimoИз Узбекистана в Казахстан экстрадирован предполагаемый соучастник хищения денег в особо крупном размере из БТА Банка Артур Трофимов. Об этом сообщает пресс-служба казахстанской Генпрокуратуры.

«Экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря слаженным действиям казахстанских правоохранительных органов с узбекскими коллегами», — говорится в сообщении.

В Казахстане Трофимову, помимо соучастия в хищении денег в 2005-2009 годах, вменяют их отмывание, а также создание и руководство ОПГ.

Трофимов ранее возглавлял совет директоров ООО «Евразия Логистик». По версии следствия, выполняя разработанный главным фигурантом дела — Мухтаром Аблязовым — план, топ-менеджеры этой организации незаконно вывели активы БТА Банка на общую сумму более $4,5 млрд. Афера вскрылась после того, как 2 февраля 2009 года банк был национализирован и его новое руководство, обнаружив пропажу, обратилось в правоохранительные органы.

Самого Мухтара Аблязова в 2017 году суд заочно приговорил по этому делу к 20 годам лишения свободы. Бывший банкир с 2009 года находится в бегах и сейчас живет во Франции, откуда активно критикует казахстанское руководство. В прошлом году уже по другому делу, связанному с организацией убийства банкира Ержана Татишева, Аблязов заочно получил на родине пожизненный срок.

Fergana News, 28.01.2019

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details