Соединенные Штаты расследуют сделки коммерческого консультанта и должностных лиц Казахстана
"Вашингтон Пост", 2 июля 2000
Томас Е. РИКС
Из официальных правительственных источников США стало известно, что Департаментом юстиции начато расследование по делу о финансовых операциях, в которых принимали участие американский консультант по торговле, несколько нефтяных компаний и членов правительства Казахстана.
В прошлом месяце чиновниками Департамента юстиции было направлено письмо швейцарским властям, в котором они обращались с просьбой об оказании содействии в их расследовании финансовой деятельности Джеймса Х. Гиффена, одного из старейших консультантов по торговым сделкам в России, который в последние
годы тесно сотрудничал с новыми независимыми государствами Центральной Азии.Правительственный источник сообщает, что Гиффеном могли делаться вклады в швейцарские банки, возможно, от имени должностных лиц Казахстана.
По словам должностного лица, американское расследование пока находится на "предварительной" стадии.
Информация об этом расследовании впервые появилась вечером в пятницу на сайте "Уолл Стрит Джорнэл". В материале сообщалось, что в запросе Департамента юстиции, направленном швейцарским властям, говорилось о переводе Гиффеном около 60 миллионов долларов на банковские счета, контролируемые Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, другими должностными лицами и членами их семей.
Вчера Гиффен находился за границей и не мог прокомментировать данную информацию.
Чиновники Посольства Казахстана не отвечали на просьбы связаться с нами. К телефону в Консульстве Казахстана в Нью-Йорке никто не подходил.
Марк Дж. МакДугалл, адвокат фирмы
Akin , Gump, Strauss, Hauer and Feld, представляющий интересы Гиффена, сказал, что он не был поставлен в известность Департаментом юстиции о каком бы то ни было расследовании подобного рода.Он заявил, что консультативная фирма Гиффена, Mercator
Corp., "имеет давние официальные связи с Республикой Казахстан и представителями нефтяной промышленности страны."Он также заявил, что все операции "тщательно документировались и совершались абсолютно открыто для каждого участника," и он уверен, что "будет доказано, что компания
Mercator действовала в рамках закона."Казахстан, земля обширных степей с малой плотностью населения, была второй по величине республикой Советского Союза.
На 1998 г. население Казахстана составляло 16.5 миллионов человек. С момента обретения Казахстаном независимости в 1991 году, страна находится под управлением Нурсултана Назарбаева, полуавторитарного лидера, который поставил своей целью построение независимой от России экономики, главным образом, за счет расширения ее нефтяного сектора.
Западные правительства и нефтяные компании проявляют большой интерес к нефтяным и газовым ресурсам Центральной Азии. Этот интерес еще больше возрос, когда в этом году консорциумом нефтяных компаний было найдено большое месторождение нефти в северном Каспии у побережья Казахстана. Согласно первоначальным оценкам, его размеры
составляют 50 миллиардов баррелей. Если эти данные подтвердятся, это месторождение превзойдет все месторождения Северного моря."Вашингтон Пост", 2 июля 2000