Консультант в центре внимания финансового расследования по Казахстану
Нефтяные компании пока не являются объектом расследования

Хью ПОУП и Дэвид С. КЛАУД

Как стало известно из отчета Департамента юстиции США, им начато расследование по делу об операциях финансового консультанта, подозреваемого в незаконном направлении средств, принадлежащих отделениям крупных нефтяных компаний, включая такие корпорации как "Филипс Петролеум", бывшие "Мобил" и "Амоко", должностным лицам Казахстана.

Однако, по словам представителя правоохранительных органов США, на настоящий момент сами нефтяные компании не являются объектом расследования.

В копии запроса Департамента юстиции от 12 июня, который был направлен швейцарским властям, выражается просьба об оказании содействия в расследовании деятельности Джеймса Гиффена и его Нью-йоркской финансовой консультационной корпорации "Меркатор". В течение многих лет за последнюю декаду 59-летний Джеймс Гиффен являлся финансовым консультантом президента Казахстана в переговорах с нефтяными компаниями, которые поспешили к этой богатой нефтью земле бывшей советской республики. Как подтвердили два чиновника федеральных правоохранительных органов Вашингтона, по этому делу ведется следствие.

Документ свидетельствует о том, что Отдел по борьбе с организованной преступностью и рэкетом Департамента юстиции США ведет расследование по делу Джеймса Г-на Гиффена, американского гражданина, и других лиц, по подозрению в нарушении закона страны и использовании американских банков для перекачки средств, принадлежащих нескольким нефтяным компаниям, через счета в швейцарских банках и подставные компании в Швейцарии и на Британских Виргинских Островах нынешним и бывшим высокопоставленным чиновникам Казахстана. "Документ Департамента юстиции содержит пять статей, по которым ведется расследование по делу "Мистер Гиффен и другие". Сюда входят подозрения в нарушении Закона об иностранной коррупционной деятельности и Положения о рэкете, отмывание денег, хищения и вымогательство.

В документе говорится, что швейцарскими властями передано США много сведений по этому делу. Следователи располагают информацией, которая свидетельствует о том, что по крайней мере 115 миллионов долларов было переведено со счетов нескольких международных нефтяных компаний в американских банках на номерной счет в Бэнкерс Траст в Нью-Йорке, принадлежащий неизвестному швейцарскому банку. Следователи полагают, что с этого номерного счета делались выплаты г-ну Гиффену. Департамент юстиции обратился с просьбой к Швейцарии предоставить всю имеющуюся информацию об этом номерном счете.

Департамент юстиции просит Швейцарию заморозить счета г-на Гиффена и "любые счета, которые имеют прямое отношение к данному расследованию", говорится в документе. Департамент также намерен ознакомиться со всеми банковскими документами, касающимися номерного счета неопознанного швейцарского банка в Банкерс Траст в Нью-Йорке, а также документами любых банковских счетов подозреваемых по делу. Департамент юстиции также обратился с просьбой к швейцарским властям начать поиск банковских сейфов, которые могли бы принадлежать подозреваемым. Департамент также хотел бы получить копии стенограмм показаний соответствующих банковских служащих, говорится в документе.

Предполагается, что с этого номерного счета почти 60 миллионов долларов было переведено г-ном Гиффеном на банковские счета, контролируемые 60-летним Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, 48-летним бывшим Премьер-министром Казахстана Акежаном Кажегельдиным и 52-летним Нурланом Балгимбаевым, бывшим премьер-министром и нынешним главой казахстанской государственной нефтяной компании, говорится в документе Департамента юстиции. Предполагается, что деньги также могли переводиться на счета членов их семей. С господами Назарбаевым и Балгимбаев пока оказалось невозможно связаться для получения комментариев. Адвокат г-на Кажегельдина сказал, что в 1997 г. перевод в размере 6 млн. долларов поступил к его клиенту, перевод был послан обратно, но безуспешно.

По телефону из столицы Казахстана Астаны г-н Гиффен заявил: "Я не могу это никак прокомментировать. Мы являемся советниками правительства по финансовым вопросам. Они ответят вам на все вопросы."

Адвокат г-на Гиффена, Марк МакДугалл, сказал следующее: "Мы не были поставлены в известность Департаментом юстиции о каком бы то ни было расследовании обвинений в незаконных платежах в связи с нефтяными предприятиями в Каспийском регионе. Компания "Меркатор" имеет давние официальные связи с Республикой Казахстан и представителями нефтяной промышленности страны. Хотя все эти операции очень сложны, все они тщательно документировались и совершались абсолютно открыто для каждого участника. Мы не сомневаемся, что когда будут проанализированы все обстоятельства этого дела, станет ясно, что компания "Меркатор" действовала в рамках закона".

Представители компании "БП Амоко", которая была образована в 1998 г. в результате слияния компаний "Бритиш Петролеум" и "Амоко", заявили, что им ничего не было известно о проводимом Департаментом юстиции расследовании, пока к ним не обратились с вопросами журналисты. В пятницу пополудни компания начала собственное расследование.

Представитель компании "БП Амоко" Юссеф М. Ибрагим, сказал, что, по мнению компании, эти выплаты являлись "премией за подпись" - стандартными выплатами, которые делаются правительствам иностранных государств при заключении договоров о совместном производстве. Платежи, производившиеся в виде единоразовой выплаты или в виде серии платежей, обычно делаются на счета, приписанные правительству.

"Мы не думаем, что что-нибудь было сделано ненадлежащим образом," - сказал г-н Ибрахим. В своем бизнесе "БП Амоко" придерживается самых высоких стандартов этики. Платежи делались в рамках выполнения законных контрактов с правительством Казахстана. Если какая-то часть из этих средств была незаконно направлена на другие цели, о которых мы ничего не знаем, но которые могут всплыть в результате начатого нами расследования, нами будут предприняты соответствующие шаги."

По словам г-на Ибрагима, имя г-на Гиффена знакомо должностным лицам компании, которые знают о нем как о неизменном посреднике, действующем в энергетических кругах Казахстана.

Представители корпорации "Эксон Мобил" из Ирвинга, штат Техас - компании, образованной в прошлом году в результате слияния корпораций "Эксон" и "Мобил" - заявили, что знают об этом расследовании и "оказывают следствию полное содействие". В заявлении компании сказано, что было бы неправильным как-либо еще комментировать данные события сейчас, когда следствие еще не закончено. "Эксон Мобил" добавила, что ее служащие обязаны в своей работе придерживаться "высочайших стандартов этики."

Компания "Филипс Петролеум" из Бартлесвилля, штат Оклахома, отказалась прокомментировать это расследование.

В восемнадцатистраничном запросе Департамента Юстиции на информацию от швейцарских органов правопорядка говорится: "По нашим данным, предварительным следствием в Швейцарии установлено, что в качестве составной части продажи нефтяных концессий в Казахстане гражданин США Джеймс Г. Гиффен осуществил переводы значительных денежных сумм, принадлежащих ведущим американским нефтяным компаниям, в том числе "Амоко Казахстан Петролеум", "Амоко Казахстан", "Мобил Ойл" и "Филипс Петролеум Казахстан". Переводы делались со счетов в американских банках на контролируемый Гиффеном счет в Швейцарии. Затем эти деньги через оффшорные компании переправлялись на счета высокопоставленных чиновников Казахстана и членов их семей.

В соответствии с документом Министерства юстиции, следователи обнаружили другие выплаты от имени безымянных международных нефтяных компаний, предназначенные для приобретения доли в разработке Каспийских месторождений. Эта гонка началась после распада Советского Союза. Львиная доля запасов нефти в регионе находится в руках Казахстана.

Один официальный представитель США охарактеризовал расследование как "крупное дело" и "довольно значительное предприятие". По словам официальных лиц, следователи прорабатывают связи г-на Гиффена с г-ном Назарбаевым и исследуют роль г-на Гиффена в его положении как "связующего звена" между нефтяными компаниями и властями Казахстана. "Кажется, что что-то делалось на законных основаниях, но мы точно не знаем, сколько скрыто от нас", - сказал другой американский представитель.

Г-н Гиффен является руководителем и основным держателем акций компании "Меркатор", имеющей офисы в Манхэттене и Казахстане. Знакомый с деятельностью компании человек сказал, что это маленькая фирма, и что большая часть деятельности приходится на Казахстан. У "Меркатора" "официальные отношения" с правительством Казахстана. "Он дает республике советы по многим вопросам, в том числе по сделкам с нефтью и другими природными ресурсами", - сказал тот же человек.

"Нет ничего необычного в том, что у стран региона существуют такие отношения. Г-н Гиффен жил в Центральной Азии и бывшем Советском Союзе в течение очень долгого времени", - сказал тот же человек.

Если чиновникам действительно были выплачены взятки, одним из вопросов, над которым будут работать следователи, знали ли нефтяные компании о том, что эти выплаты имеют место. Это сказал знакомый с законодательством и не проходящий по делу чиновник. В соответствии с Законом об иностранной коррупционной деятельности, американским компаниям запрещено платить взятки за рубежом. Компании не имеют права предлагать, обещать или платить что-либо кому-либо или давать взятки через третьи лица от своего имени.

Первая выплата, отраженная в документе, была проведена в марте 1997 г. В документе говорится, что 2 отделения компании "Амоко" перевели на указанный счет в швейцарском банке около 62 млн. долларов США. Из этих денег, согласно документу, 29 млн. долларов США были переведены на счета г-на Гиффена и официальных лиц Казахстана. В апреле 1998 г. на указанный счет в швейцарском банке были переведены 23 млн. долларов США от "ряда международных нефтяных компаний, участвующих в Каспийском оффшорном консорциуме, известном также как Каспийский трубопроводный консорциум". Из них, согласно документу, более 10 млн. долларов США были переведены г-ну Гиффену и затем официальным лицам Казахстана.

Как следует из документа, в сентябре 1998 г. компания "Филипс Петролеум Казахстан" перевела 30 млн. долларов США через американский банк на указанный счет в швейцарском банке. "Очевидно, эти деньги предназначались на участие компании в Каспийском оффшорном консорциуме", следует из документа. Из 30 млн. долларов США, переведенных компанией "Филипс", 21 млн. долларов "был переведен Гиффену на указанный счет, зарегистрированный в Британских Виргинских островах", говорится в документе. "Гиффен переводил деньги компаниям, зарегистрированным в Британских Виргинских островах. Получателями денег на этих счетах были Назарбаев и Балгимбаев".