Нефтяную коррупцию могут связать с именем Назарбаева
Следствие по делу об отмывании денег не закончено

"Аналист", 19 июля 2000

Луиза ШЕЛЛИ

В начале июля Департамент юстиции США подтвердил, что Джеймс Гиффен, нью-йоркский банкир и официальный советник Нурсултана Абишевича Назарбаева, находится под следствием по делу об отмывании денег, которое ведется швейцарскими властями. Гиффен выполнял функции советника Президента Казахстана в ходе переговоров с западными компаниями, стремящимися получить права на разработку нефтяных месторождений. Также Департаментом юстиции США возбуждено дело против Гиффена в связи с предполагаемым нарушением им Закона о коррупции в зарубежных странах. Вероятнее всего, данное расследование будет продолжено, и до истечения срока полномочий Администрации Клинтона втянутым в него окажется не только Джеймс Гиффен.

ПРЕДЫСТОРИЯ: Согласно распространенной информации, Департамент юстиции обратился к швейцарским властям с просьбой предоставить ему информацию о подозрительных банковских счетах в этой стране, на которые, по их мнению, поступали от западных компаний деньги за казахстанскую нефть, деньги, которые затем перенаправлялись на частные счета Назарбаева и еще двух лиц из ближайшего его окружения. Как утверждается, всего за период с середины до конца 90-х годов на счета, контролировавшиеся Назарбаевым, бывшим Премьер-министром Казахстана Акежаном Кажегельдиным и Нурланом Балгимбаевым, также бывшим Премьер-министром, а ныне – главой казахстанской государственной нефтяной компании, поступило 60 млн. долларов.

Корпорация "Эксон Мобил", крупнейшая торговая нефтяная компания, активно помогает следствию, однако ее партнеры, такие, как "Оффшор Казакстан Интернэшнл Инк.", "БиПи Амоко" и "Филлипс" еще не отвечали не вопросы следствия. В связи с этим делом пока не состоялся ни один сколько-нибудь значительный процесс, также не было принято никаких санкций ни против Гиффена, ни против американских нефтяных компаний. Однако, если следствие получит свое развитие, может случится так, что Гиффен будет обвинен в превращении денег, поступавших от нефтяных компаний в качестве оплаты за право разработки недр, во взятки в особо крупных размерах. Если же будет доказано, что нефтяные компании знали об этом, то и они, в свою очередь, будут привлечены к уголовной ответственности.

В начале июля Кажегельдин через своего адвоката опубликовал обращение к прессе, в котором сообщил, что в 1997 году получил 6 миллионов долларов и безуспешно пытался вернуть эту сумму. Вскоре после этого заявления Кажегельдин, который в настоящее время является основным оппонентом Назарбаева, был арестован в Италии на основании запроса, направленного Казахстаном через Интерпол. Двумя днями позже он был освобожден, так как оснований для содержания его под стражей не оказалось. Некоторые считают, что запрос, направленный в Интерпол, был продиктован страхом Назарбаева перед тем, что Кажегельдин может дать свидетельские показания по делу Гиффена, которые тогда свяжут с именем Назарбаева, а возможно, и нефтяными компаниями, которые вложили свои деньги в Казахстан.

КОНТЕКСТ: Коррупция – это серьезная проблема для всех стран, располагающих значительными природными ресурсами, такими, как нефть и газ. Большинство стран, которые признаны самыми коррумпированными согласно Международному списку проникновения коррупции организации "Трансперенси Интернэшнл" - это страны со значительной долей нефтяной и газовой промышленности. Казахстану присвоен индекс 84 (при наивысшем показателе коррумпированности равном 99). Больше него среди стран бывшего Советского Союза “набрали очков” лишь Киргизия и Азербайджан. Высокий уровень коррупции в сфере бизнеса не являлся секретом ни для западного делового сообщества в целом, ни для американского в частности.

Некоторые американские консультанты в области инвестиций негласно советовали своим клиентам избегать контактов с Гиффеном, так как наблюдается ситуация “с душком”. Другие же считали, что их клиенты все же должны иметь дело с Гиффеном, так как другого выбора у тех, кто хотел стать крупномасштабным инвестором в Казахстане, сегодня просто нет.

Гиффен укрепил свои отношения с Назарбаевым в 1991 году, когда, вместе с распадом Советского Союза, распался и Американский торговый консорциум, созданный Гиффеном в советский период с целью развития торговли и инвестирования. Близкие отношения Гиффена с Назарбаевым позволили ему стать посредником между западными инвесторами и правительством Казахстана.

Закон о коррупции в зарубежных странах (The Foreign Corrupt Practices Act) редко применялся в отношении американских компаний. Можно было бы предположить, что подобные отношения имели место между американскими нефтяными компаниями – инвесторами и коррумпированными чиновниками в Нигерии или Индонезии, - однако никаких уголовных дел в связи с этими предполагаемыми отношениями возбуждено не было. Поэтому американским инвесторам казалось, что их сделки в Казахстане защищены от уголовного преследования. Недавний интерес Швейцарии и США к коррупции и организованной преступности в странах бывшего СССР ярко высветил то, что раньше оставалось в тени. В нынешней политической обстановке, сложившейся в Швейцарии и в США, велика вероятность того, что расследование будет продолжено и в его ходе, помимо имени Джеймса Гиффена, прозвучат еще и другие имена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Отзвук дела о коррупции и отмывании денег прокатится по всей Центральной Азии и по всему Кавказу. Лидеры этих стран чувствуют некоторую тревогу в связи с тем, что они и их банковские счета могут стать объектом изучения зарубежных следственных органов. Трудно здесь ожидать помощи казахстанской стороны, однако многостороннее сотрудничество США, Швейцарии, нефтяных компаний может привести к открытиям, которые очень потревожат правительство Казахстана. Данные расследования станут частью крупнейшей политической игры, которая может повлиять как на присутствие в регионе США и России, так и на внутреннюю американскую президентскую политику.

Возможно, российско-казахстанские взаимоотношения будут укрепляться, так как опасности возбуждения подобных дел российским правительством в отношении Казахстана нет. Казахстанский глава и другие главы стран региона опасаются, что на американских партнеров и инвесторов окажется невозможно влиять и иметь с ними дело рискованно, и Путин вполне может использовать эти их страхи.

Неспособность Администрации Клинтона понять цену коррупции может быть использована кандидатом на президентский пост от Республиканской партии Джорджем В. Бушем в свою пользу. В ходе кампании он будет говорить о том, что американская политика, имеющая своей целью укрепление своего присутствия в Центральной Азии, оказалась серьезно подорвана последними событиями.

БИОГРАФИЯ АВТОРА: Д-р Луиза Шелли является основателем и директором Центра по изучению транснациональной преступности и коррупции Американского университета, профессором факультета юриспруденции, права и общества, а также Школы международных организаций Американского университета.

"Аналист", 19 июля 2000