"Нью-Йорк Таймс", 28 июля 2000

Джон ТАГЛИАБУ

БЕРН, Швейцария, 27 июля - Как стало известно из информированных источников, швейцарские и американские власти заблокировали правительству Казахстана доступ к банковским счетам, на которых, по приблизительным оценкам, лежит около 100 миллионов долларов. Есть подозрения, что эти деньги были получены от западных нефтяных компаний в качестве взяток высокопоставленным чиновникам Казахстана.

Согласно этим официальным источникам, счета были действительно заблокированы Швейцарией, однако, как проинформировали адвокаты по делу, сегодня решением суда некоторые из счетов были разблокированы.

Тем не менее, для Казахстана счета по-прежнему закрыты, так как они остаются под запретом, наложенным на них по просьбе американских правоохранительных органов, ведущих собственное расследование.

Правительство Казахстана обратилось в суд с прошением о размораживании счетов, которые были заморожены следственными органами Женевы в период с июня по октябрь прошлого года.

Среди банков, оказавшихся причастными к этому расследованию, банк Credit Agricole Indosuez, швейцарский филиал французского банка, и Banque Pictet, женевский частный банк. По словам адвокатов, на самом крупном счете в Banque Pictet лежит около 84 миллиона долларов. Запрет на этот счет был снят решением швейцарского суда, однако для правительства Казахстана он остался за пределами досягаемости в связи с запросом из США.

Из официальных источников стало известно, что некоторые из счетов предназначались для президента Казахстана, Нурсултана Назарбаева, а также других должностных лиц и членов их семей.

По словам официальных лиц, в ходе расследования были подняты "несколько десятков" казахстанских счетов. Однако в основном это были счета правительства Казахстана, которые не могли быть заморожены, и менее 10 счетов оказались личными счетами казахстанских чиновников и членов их семей.

Из тех же источников стало известно, что среди подписей на счетах была подпись Джеймса Г. Гиффена, нью-йоркского консультанта по нефтяным сделкам и другим торговым операциям, проводимым в различных регионах бывшего Советского Союза.

Адвокат г-на Гиффена, Марк Дж. МакДугал, заявил, что сегодняшнее решение суда доказывает несостоятельность всех подозрений в незаконных операциях.

"Эти постановления, которые были приняты после тщательного рассмотрения материалов по дела, свидетельствуют о том, что запрет, наложенный на счета правительства Республики Казахстан, был сделан швейцарскими властями неправомерно," - сказал г-н МакДоугал. "Мы надеемся, что это станет первым шагом в снятии ложных обвинений против этой республики и Джима Гиффена."

Как стало известно, в июне Департамент юстиции Соединенных Штатов обратился к Швейцарии с просьбой оказать содействие в проводимом им расследовании финансовых операций Джеймся Гиффена, советника г-на Назарбаева.

Согласно информации, предоставленной властями Швейцарии, в январе женевский следователь Дэниэль Дево уведомил Департамент юстиции США о своих подозрениях по поводу перевода денег американскими и европейскими нефтяными компаниями на счета казахстанских должностных лиц в качестве взяток.

По словам чиновников, основанием для этих подозрений частично стал тайный и окольный путь, которым деньги попали в Швейцарию - через фонды в Лихтенштейне и подставные компании Швейцарии, Панамы и Британских Виргинских Островах.

Как заявили следственные власти, банковские документы свидетельствуют о том, что деньги на счета переводились американскими и европейскими нефтяными компаниями, о чем и был проинформирован Департамент юстиции США. Это было сделано из-за высокой вероятности того, что платежи делались в нарушение американского Закона о даче взяток иностранным лицам.

По словам швейцарских чиновников, следователи Женевы проследили путь четырех крупных операций. В двух из них участвовали американские компании, в двух других - европейские нефтяные компании, однако компании названы не были.

Счета же были заморожены после того, как по просьбе правительства Казахстана в прошлом году бельгийские власти начали расследовать бельгийские счета бывшего премьер-министра Акежана Кажегельдина, политического противника президента Назарбаева. В мае бельгийцы обратились к Швейцарии за помощью в проводимом расследовании.

Как было заявлено швейцарскими властями, документы свидетельствуют о том, что деньгами на швейцарских счетах могли распоряжаться г-н Назарбаев, г-н Кажегельдин (48 лет) и Нурлан Балгимбаев (52 года), ставший преемником Акежана Кажегельдина на посту премьер-министра, а ныне являющийся крупным руководителем в государственной нефтяной компании Казахстана.

12 июня в документе Департамента юстиции г-н Гиффен и его нью-йоркская корпорация Mercator были названы в качестве объектов расследования, начатого по подозрению в незаконном переводе денег от таких нефтяных компаний как Phillips Petroleum Company, бывшей корпорации Mobil (теперь Exxon Mobil) и бывшей корпорации Amoco (теперь BP Amoco).

Согласно заявлению Департамента юстиции, нефтяные компании не являются предметом этого расследования. Компании Exxon Mobil и BP Amoco заявили о своей готовности оказывать содействие следствию. Компания Phillips отказалась дать комментарии.

По словам чиновников нефтяных компаний, они полагают, что эти платежи, по крайней мере частично, являлись обычными выплатами, которые делаются правительствам при заключении нефтяных контрактов. Российское информационное агентство Интерфакс процитировало такие слова Балгимбаева: "Я чист. Я гарантирую вам это."

"Нью-Йорк Таймс", 28 июля 2000