“Отмывание” взяток за нефть
Брюссель, 12 августа 2000 г.
“Беркут Холдингз” (Панама) и “Баликар Секьритиз” (Багамские острова) служат для “отмывания” взяток за нефть
Брюссельская газета “Ле Суар”, известная своими разоблачениями коррупционных скандалов в Бельгии и других странах Европы, опубликовала сенсационную статью журналиста Алена Лалмана, посвященную “Казахгейту” – следствию по делу о более чем 115 млн. долларов, уплаченных американскими фирмами в виде взяток казахстанским властям. В ней названы две фшорные компании, принадлежащие или контролируемые президентом Назарбаевым и членами его семьи - “Беркут Холдингз” (Панама) и “Баликар Секьритиз” (Багамские острова).
По сведениям газеты, советник президента Назарбаева американец Джеймс Гиффен перевел на счета президента не менее 60 млн. долларов. В связи с одной из названных газетой компаний упоминается имя Рахата Алиева, зятя президента.
Как известно, впервые о расследовании по поводу взяток президенту Назарбаеву, и связанным с этим подозрениям в рэкете и отмывании денег, сообщили американские издания – журнал “Ньсуик”, газета “Уолл-стрит джорнэл” и “Вашингтон пост”. Однако бельгийскому автору удалось пойти дальше в своих расследованиях. Он также называет офшорные компании, через которые деньги американских корпораций поступали Н. Балгимбаеву и его жене.
В то время, как американские газеты “раскопали” выплаты президенту Назарбаеву, произведенных до 1999 г., “Ле Суар” удалось выяснить, что со счетов офшорной компании “Хавелон” деньги на счета Н. Назарбаева поступали как минимум до июня 1999 г.
Ниже приводится перевод названной статьи.
“Черное золото” замарало Казахстан...
В США и в Швейцарии изучают происхождение пяти миллиардов “офшорных” франков, перечисленных президенту Казахстана и его приближенным.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его приближенные, возможно, получили от посредника, представлявшего крупнейшие нефтяные компании США, десятки миллионов американских долларов (а точнее - до 115 миллионов, или 4,9 миллиарда франков) путем перечисления средств на их офшорные счета. Такова гипотеза, выдвинутая американскими следователями. Об этом в минувшие понедельник и вторник поведали наши коллеги из “Уолл-Стрит Джорнал” и “Нью-Йорк Таймс”. Параллельное расследование ведется в Швейцарии - уже в течение нескольких месяцев. Объектом следствия является упомянутый американский посредник - некий Джеймс (он же - Джим) Гиффен, бывший представитель компании “Шеврон” в Казахстане и основной акционер компании “Меркатор”, имеющей представительства в Манхэттене и в Алма-Ате.
По нашим сведениям, женевским следователям удалось выявить целый ряд компаний, к которым имеет отношение Джим Гиффен. Это Condor Capital Management Ltd с Багамских островов, Denlay Associated Ltd, Hovelon Trading SA и NTC International, Inc. (все три - с Британских Виргинских островов). Одновременно всплыли компании, связанные с президентом Назарбаевым и с его приближенными: Berkut Holdings Ltd (Панама) и Balicar Securities Ltd (Багамские острова). К последней имеет отношение зять президента Рахат Алиев, бывший начальник... казахской налоговой полиции (!), ныне директор областного управления службы безопасности.
Кроме того, в объектив попали бывший министр, а ныне директор национальной нефтяной компании “Казахойл” Нурлан Балгимбаев и его супруга Санал Балгимбаева: их имена фигурируют в деятельности двух компаний с Багамских островов и двух компаний с Британских Виргинских островов (с одной из которых связан и Джим Гиффен).
Заметим, что не лучше обстоят дела и у оппозиции [президента], поскольку бывший (1994-1997) премьер-министр Акежан Кажегельдин является, по некоторым данным, бенефициаром компании с Британских Виргинских островов, в которой Гиффен якобы имеет определенное влияние.
Денежные операции до 1999 года.
Согласно “Нью-Йорк Таймс”, американские следователи подозревают Гиффена в даче взяток Назарбаеву и его приближенным в размере около шестидесяти миллионов долларов (2,5 миллиарда франков). Деньги были, вероятно, переданы с марта 1997 г. по сентябрь 1998 г., возможно, в нарушение американского законодательства о борьбе с коррупцией за рубежом. “Уолл-Стрит Джорнал” упоминает о “подношении” на общую сумму в 115 миллионов долларов, 60 из которых было перечислено Назарбаеву.
Однако, согласно финансовым документам, с которыми нам удалось ознакомиться еще в мае прошлого года, представляется, что выплаты продолжались и в 1999 году. Так, в июле 1999 года компания Hovelon (Джим Джиффен), по-видимому, перевела еще более 10 миллионов долларов на счета компании Berkut Holdings, принадлежащей Назарбаеву.
В общем и в целом все офшорные предприятия и банковские счета, обнаруженные швейцарским правосудием, образуют сложный механизм из девяти основных и двадцати вспомогательных компаний.
Среди вспомогательных есть компания с Виргинских островов, администратором которой был гражданин Бельгии. Этот человек, пожелавший остаться неизвестным, в принципе не отрицает фактов перечисления денег на офшорные счета, но утверждает, что при этом дела президента Назарбаева были всегда “в порядке” и что “...офшорный механизм разработали сами же западные компании. Схему составляли их адвокаты”.
По мнению этого человека, речь не идет о личном обогащении президента или его приближенных. Но почему же в схеме фигурируют госпожа Назарбаева и жены других участников?
Ален Лалман.