"Дело Лазаренко" все больше напоминает "казахгейт"
Московские новости, 9 августа 2000 года
АНДРЕЙ СОТНИК
кандидат экономических наук
Почему российская власть и предприниматели не предъявят свои права на арестованные капиталы Павла Лазаренко?
Украинское правительство не намерено дарить "скопленное" экс-президентом бюджету США - это очевидно. Киев свои претензии к Лазаренко оформил и передал их в американский суд. Следовательно, рано или поздно Украина получит часть денег (какую именно - решит суд) от за-блокированных на личных счетах Лазаренко. Почему бы и России не предъявить к экс-премьеру дружественной страны свои финансовые требования в счет частичного погашения задолженности за газ? Если не правительству, то хотя бы отечественным коммерсантам, которые имели дело с его бизнесом? Почва для таких претензий есть. Постараемся это доказать.
Чтобы наша логика была понятной, напомним читателю некоторые подробности "дела Лазаренко".
Что написано - что "в уме" ?
Павел Лазаренко, томящийся с августа 1999-го за решеткой в Сан-Франциско, через два месяца предстанет перед Федеральным окружным судом. Судя по газетным публикациям, финансовыми аналитиками США, Швейцарии и ряда других стран собраны следующие документальные доказательства. При участии ряда фирм, находящихся в "зоне влияния" Лазаренко, за
1994 - 1997 гг. было переведено через 80 банков мира свыше 880 млн. долл. В том числе в 25 швейцарских банках им лично размещено свыше 170 млн. По сделкам на сумму 148 млн. (то есть около 17 проц. от всего оборота) инкриминируется "отмывание" средств, добытых путем хищений и коррупции. В целях обеспечения иска 80 млн. долл., размещенных на его личных счетах в банках Антигуа, американцами уже блокированы. В частности, финансовые расследования в Швейцарии показали, что средства на счетах Павла Лазаренко происходили от исполнения контрактов фирмой "Somolli Enterprises Ltd" (Кипр) при участии некоторых государственных организаций. Было установлено, например, что 42 млн. долл. первоначально были получены на счета компаний "Orphim" и "GHP Corporation" в швейцарском "Banque Populaire", затем переведены на его личные счета в этом же банке, затем на счета в банках, расположенных на Антигуа и Багамах. Следующие 29 млн. долл. пришли на счета двух других компаний и были впоследствии переведены на личные счета Лазаренко в швейцарском "Bangue SCS Alliance SA" и его отделениях в ряде офшорных зон.В 25 швейцарских банках им лично размещено свыше 170 млн
Мы бы хотели обратить внимание на два обстоятельства. Первое. В процессе международных финансовых расследований 880 млн. долл. были квалифицированы как "имеющие отношение" к деятельности Лазаренко. Это говорит о том, что исследовались финансовые операции не на указанную сумму, а на значительно большую (по некоторым косвенным признакам можно предположить, что на сумму не менее 2,5 млрд. долл.). И второе. Исследования платежей через 80 банков мира однозначно свидетельствуют: указанные выше три кипрских фирмы и два швейцарских банка ни при каких условиях не следует рассматривать как основных операторов по "газовым" сделкам, связанным с поставками на Украину природного газа. Если предположить, что схема распределения средств в иных 79 банках мира была аналогичной "Banque Populaire" (а это две фирмы-плательщика и четыре счета получателя средств в двух банках мира, то есть 7 источников информации), то в 80 банках мира таких объектов наблюдений должно быть не менее 560! Похоже на то, что в результате финансовых расследований изучались не только вопросы оплаты за газ "наличными", но и различные "зачетные" схемы, которые активно используются в газовом бизнесе стран СНГ, в том числе и России.
Так что же с экономической точки зрения интересного мы узнали из дела Лазаренко? Например, реальный уровень доходов руководителя правительства одной из стран СНГ (далеко не главного персонажа в газовом бизнесе): за четыре года не менее 170 млн. долл. комиссионных, то есть 45 млн. в год. Очевидно, что в странах СНГ и странах Запада по-разному смотрят на чиновника, подрабатывающего на комиссионных. Американской прокуратурой комиссионные члену правительства оценены в срок заключения свыше 100 лет с конфискацией. И, наконец, самое важное. Мы получили возможность более или менее детально ознакомиться с составом этих "комиссионных".
Комиссионные
Часть денег экс-премьер явно получил за поставки газа, ввозимого на Украину. При этом нет оснований увязывать такие комиссионные исключительно с поставками газа РАО "Газпром" в адрес ЗАО "Единые энергетические системы Украины". И вот почему. В российском газопроводе на Украину можно найти следы газа и из Туркмении, и из Узбекистана, и из Казахстана, и из России. Российские партнеры могли иметь дело вовсе не с "Едиными энергосистемами", а с сотнями других компаний (их, как мы уже указывали, более 560). Все они (и не только они) стали объектами американо-швейцарских расследований. Большинство этих компаний дислоцированы вне стран СНГ. Речь идет о структурах, аффелированных и к "Глобал Газ", и к "Интергаз", и к "Газпрому", и к "Итере", и к "France's Suez Lyonnaise des Eaux", и к "Интерпайп (ЮК)", и к "Примгаз", и к "Газтрейд", и к "Гамет Холдинг", и к "Юнитрейд", и к "Транс Газ Сервис", и к "Джей энд Эс Энерджи", и к "СНГ Петролеум Трейд Корпорейшен", и к "Кэпитал Групп Инк". Скорее всего, именно за партнерство с ними Лазаренко и получал значительную часть комиссионных через "третьих лиц".