Рахат Алиев, бывший зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, найденный мертвым в венской тюрьме в феврале прошлого года, тоже был клиентом панамской юридической конторы Mossack Fonseca, благодаря утечке документов из которой разгорелся оффшорный скандал «Панамагейт», пишет «Новая газета».
Vimpelcom пересмотрел свои отношения со своим партнером в Казахстане и Киргизии Булатом Утемуратовым. Утемаратов не сможет, вопреки прежним договоренностям, продать Vimpelcom доли в операторах «Кар-Тел» и Sky Mobile за $600 млн. Это случилось после того, как аналогичная сделка Vimpelcom в Казахстане была признана коррупционной.
В нескольких странах мира прошли акции протеста против политиков, упомянутых в «панамских документах». В них фигурирует внук президента Казахстана, но в стране к этому отнеслись безучастно.
Узбекский предприниматель, совладелец британской группы компаний Eurasian National Resources Патох Шодиев, считающийся вторым богатейшим жителем Бельгии, является бенефициаром 25 офшорных компаний в течение последних 14 лет, следует из документов панамского офшорного регистратора Mossack Fonseca, попавших в распоряжение журналистского консорциума ICIJ и ряда мировых СМИ.
Новый масштаб скандала с комплексом MQM – Каково происхождение 6,8-миллионных инвестиций? – Карибские деньги были инвестированы в девелоперский проект? – Второе подозрение в отмывании денег за кратчайшее время
