Финансовая полиция продолжает работу по возвращению в Казахстан лидеров и активных участников ОПГ Аблязова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сообщается, что в ближайшее время ожидается экстрадиция в Казахстан бывшего начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА Банка Вероники Ефимовой, которая была объявлена в международный розыск по обвинению в создании и руководстве организованной преступной группой, совершении хищения и незаконном использовании денежных средств БТА Банка.
По материалам уголовного дела, Ефимова являлась одним из ключевых организаторов преступной группы во главе экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова. Она в период с 2005 года по 2009 год занимала должность начальника управления корпоративного бизнеса №6 банка, специально созданного структурного подразделения, наделенного особыми полномочиями для оформления кредитов и вывода денежных средств путем выдачи кредитов подконтрольным ОПГ Аблязова компаниям.
11 марта 2009 года Медеуским районным судом Алматы был санкционирован заочный арест Ефимовой, 17 марта 2009 года она объявлена в международный розыск. 3 июля 2009 года Ефимова была задержана в Москве, а 21 апреля 2010 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение об экстрадиции Ефимовой в Казахстан для привлечения ее к уголовной ответственности.
Данное решение Ефимовой неоднократно обжаловалось. Судами различных инстанций, в том числе судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации в удовлетворении ее требований отказано. После этого, Ефимова обратилась в Европейский суд по правам человека, который также принял решение об отсутствии нарушений прав Ефимовой в случае ее экстрадиции в Казахстан. И в ближайшее время Ефимова будет экстрадирована.
Кроме того, сообщается, что Агентство финансовой полиции через Генеральную прокуратуры направило в Венгрию экстрадиционные материалы в отношении бывшего заместителя начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА Банка Зауре Джунусовой (Акпенбетовой) .
Она была объявлена в международный розыск в апреле 2009 года по обвинению в хищении денежных средств БТА Банка, а также в легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем. По версии следствия, в 2005-2009 годах, являясь заместителем начальника управления корпоративного бизнеса №6 БТА Банка, она занималась созданием подконтрольных ОПГ Аблязова юридических лиц-резидентов Казахстана и оффшорных компаний, поиском кандидатур на должности их руководителей, учредителей и представителей.
23 июля 2013 года Джунусова (Акпенбетова) задержана на территории Венгрии. В ближайшее время ожидается рассмотрение уполномоченными органами Венгрии вопроса об экстрадиции Джунусовой в Республику Казахстан.
Как известно, сам Аблязов в конце июля этого года был задержан на территории Франции. Беглого олигарха вычислили частные детективы. Генеральная прокуратура Казахстана 2 августа направила во Францию ходатайство об его экстрадиции.
Суд Экс-ан-Прованса решает вопрос об экстрадиции Аблязова, его выдачи добиваются также Россия и Украина. По словам помощника генерального прокурора суда Экс-ан-Прованса, решение по поводу возможной экстрадиции Аблязова будет принято не раньше весны 2014 года. Аблязова подозревают в присвоении не менее шести миллиардов долларов из БТА Банка. Это дело называют одним из крупнейших и сложнейших дел, связанных с мошенничеством, в истории банковского дела.
Tengrinews.kz
