Featured

По показаниям свидетеля, Мухтар Аблязов расплатился со вдовой за выкупленную у нее долю в банке средствами самого же банка!

kenzhegalikenВ специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области на процессе по делу Мухтара Аблязова, обвиняемого в организации убийства банкира Ержана Татишева, после недельного перерыва продолжился допрос свидетелей.

В зале судебного заседания вновь ожили персонажи и события первой половины нулевых, когда конфликт интересов, сопровождавшийся непомерной алчностью и честолюбием, привел к фатальным последствиям…

Первой после возобновления процесса была допрошена свидетель Лаура Турысбекова, работавшая в ту пору (с января 2000 года по июнь 2007 года) в АО «ТуранАлемСекьюритис» («ТАС») – дочерней организации АО «Банк ТуранАлем». АО «ТАС» являлось брокерской компанией, оказывавшей брокерские услуги как самому банку, так и другим клиентам. В этой организации Лаура Турысбекова поднялась по служебной лестнице с должности юриста до заместителя председателя правления, и, конечно, ей было известно многое…

– Произошли ли какие-либо изменения в деятельности банка после смерти Татишева? – задает вопрос гособвинитель Ильяс Ескалиев.

– Безусловно. С одной стороны, мы, как и прежде, обслуживали компании-акционеры банка и другие компании на рынке ценных бумаг. Но состав акционеров банка претерпел существенные изменения. Причиной тому послужил приход к управлению банком Мухтара Аблязова, который выкупил долю банка, доставшуюся по наследству Анар Айтжановой – вдове Ержана Татишева.

Однажды, где-то в начале 2005 года, я случайно оказалась в переговорной комнате головного банка и там увидела Садвакаса Мамештеги, который в то время являлся и. о. председателя правления банка, братьев Ержана Татишева – Ерлана и Еркина, еще двух или трех незнакомых мне лиц и Мухтара Аблязова. И я поняла, что слухи о возвращении Аблязова в банк – это правда. И действительно, в мае 2005 года Аблязов официально был избран председателем совета директоров банка «ТуранАлем». И уже летом – осенью 2005 года в банке активно велась работа по «переписи» акционеров. Это, как я понимала тогда и понимаю сейчас, было связано с тем, что для получения полного контроля над банком Аблязову в первую очередь необходимо было переписать акции банка на аффилиированные компании, которыми управляли его друзья. Для этого в банке было создано целое управление – Управление корпоративного бизнеса (УКБ № 6), которое возглавила Вероника Ефимова.

Управление занималось созданием аффилиированных компаний и их дальнейшим кредитованием для покупки вновь выпускаемых акций БТА Банка. И если большая часть прежних компаний-акционеров (связанных с Татишевым) – это были реальные компании, которые занимались аграрными и производственными видами деятельности, такие как АО «Оркен», АО «Яссы», ТОО «СМКК», ОАО «Макта Арал», АО «Агроинвест», а также подконтрольные Татишеву иностранные компании CP Credit Prive SA, Hawsbrook, Strident Enterprises LTD, то «переписанные» в пользу Аблязова компании никакой производственной и коммерческой деятельностью не занимались, это были компании-пустышки, предназначенные для номинального владения акциями АО «Банк ТуранАлем» в пользу его нового хозяина Мухтара Аблязова. Эти компании-дублеры носили похожие названия, к примеру, было АО «Оркен» – стало ТОО «Оркен Инвест», было АО «Яссы» – стало ТОО «Яссы-Инвест» – и т. д.

– А для чего, как вы считаете, это делалось? – поинтересовался судья Кенжегали Кенжебеков.

– Чтобы не бросалась в глаза резкая смена акционеров – думаю, что с этой целью. В дальнейшем эти компании-кальки активно использовали для искусственного увеличения капитала АО «БТА Банк».

– Как же Аблязову удалось получить контрольный пакет акций?

– Посредством выкупа у вдовы Анар Айтжановой ее банковского наследства. Частичный расчет за акции, принадлежащие вдове, был осуществлен по схеме мнимой покупки ценных бумаг, рейтингом «ААА» у подконтрольной банку офшорной компании Casalake со стороны банка. В указанной схеме были также задействованы созданные ранее и находящиеся под управлением АО «ТуранАлемСекьюритис» офшорные компании IrwoodCommercial LTD и MignolaServices S.A. Компании эти создавались примерно весной 2003 года. Меня вызвал к себе в кабинет на 12-й этаж курирующий нашу дочернюю организацию заместитель председателя правления АО «Банк ТуранАлем» Садвакас Мамештеги и поручил мне открыть или купить несколько офшорных компаний, а также открыть счета для этих компаний в иностранных банках. Помимо этого, он поручил мне администрировать офшорную компанию Casalake, где он является бенефициаром. В дальнейшем указанные компании были задействованы в различных брокерско-дилерских схемах.

Свидетель Турысбекова подчеркнула, что деньги, заплаченные Анар Айтжановой, не были личными средствами Мухтара Аблязова, это были средства банка! В целом схема вывода денежных средств из банка для расчета со вдовой выглядела следующим образом. Банк через казначейство направлял суммы на брокерский счет, якобы открытый в Casalake (который выдавал себя за брокера банка, хотя на самом деле брокером не являлся, а был обычной офшорной компанией, аффилиированной с руководством банка через Мамештеги). Далее Casalake направлял полученные денежные средства на счета компаний IrwoodCommercial LTD и MignolaServices S.A., а в банк от имени компании Casalake направлялись липовые отчеты о покупке высоколиквидных ценных бумаг, которые на самом деле никогда не приобретались. И в дальнейшем все полученные суммы компании IrwoodCommercial LTD и MignolaServices S.A. через ряд других компаний перечислили Анар Айтжановой. Свидетель показала, что в июне 2005 года, выполняя задание председателя правления АО «ТуранАлемСекьюритис» Кайрата Бектанова, она перечислила из компаний IrwoodCommercial LTD и MignolaServices S.A. в пользу ряда компаний, связанных и не связанных с акционерами банка, 150 600 000 долларов США. Вся эта сумма была передана Анар Айтжановой за приобретенную у нее Аблязовым долю банка.

– Практически при каждом переводе, – рассказывала свидетель, – мне звонили Мамештеги или его заместитель Жаримбетов, которые запрашивали у меня сведения о проведении платежей. После второй транзакции я спросила у Бектанова, с чем связан такой интерес, и Бектанов объяснил мне, что это конфиденциальные транзакции, направленные на выкуп акций у вдовы Ержана Татишева.

Вот так Аблязов расплатился со вдовой за приобретенную у нее долю банка из средств самого же банка!

Экспресс К, 07 Ноября 2018

 

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details