Featured

Икорная дипломатия

kursiv kz gorizontal siteКак Азербайджан покупал лояльность европейских политиков — международное расследование

Международный консорциум журналистов по раследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) и еще 10 европейских изданий, в том числе Le Monde, Süddeutsche Zeitung и The Guardian, опубликовали результаты совместного расследования о том, как власти Азербайджана покупали лояльность известных европейских политиков. Термин «икорная дипломатия» уже давно в ходу в европейских дипломатичских кругах применительно к Азербайджану. Расследование показывает, как эта «дипломатия», опирающаяся на нефтедоллары и тайную «черную кассу», осуществлялась на практике: всего за два года, с 2102 по 2014-й, когда внутри страны шли массовые посадки журналистов и гражданских активистов, Баку с помощью фиктивных компаний в Великобритании и банка в Эстонии потратил на продвижение своего позитивного имиджа на Западе, приобретение предметов роскоши и обслуживание личных интересов высокопоставленных чиновников $2,5 млрд.

НА ЧТО ТРАТИЛИ

Основная часть денег выводилась из банков Азербайджана — например, $1,4 млрд поступили со счета всего одной компании в государственном International Bank of Azerbaijan (IBA), в котором обслуживаются 750 тыс. граждан Азербайджана. (В мае 2017 года госбанк объявил о банкротстве после того, как пропустил платеж по евробондам из-за проблем с ликвидностью и недостаточного уровня капитала).

БРИТАНСКАЯ КОМПАНИЯ POLUX MANAGEMENT, УЧАСТВОВАВШАЯ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА ПЕРЕВЕЛА €61 ТЫС. НА СЧЕТ ЭДУАРДА ЛИНТНЕРА — НЕМЕЦКОГО ПОЛИТИКА, БЫВШЕГО ДЕПУТАТА БУНДЕСТАГА И ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОНИТОРИНГОВОЙ КОМИССИИ ПАСЕ. А ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО ТОГО, КАК ПОЛУЧИТЬ ЭТИ ДЕНЬГИ, ЛИНТНЕР ВОЗГЛАВЛЯЛ КОМИССИЮ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОТ ГЕРМАНИИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, НА КОТОРЫХ ОЖИДАЕМО И В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОБЕДИЛ ИЛЬХАМ АЛИЕВ. НО ЛИНТНЕРУ ВЫБОРЫ ПОНРАВИЛИСЬ

Взамен президент Ильхам Алиев и его приближенные получали лоббирование интересов Азербайджана в ЕС и блокировку резолюций с осуждением нарушений прав человека в постсоветской республике. Со счетов все тех же фиктивных компаний, предоставлявших липовую отчетность, но при этом обслуживавшихся в эстонском филиале датского Danske Bank (данные о движении денег удалось получить датской газете Berlingske), оплачивались личные расходы высокопоставленных азербайджанских чиновников.

КОГО ПОКУПАЛИ

25 октября 2013 года британская компания Polux Management, участвовавшая в отмывании денег из Азербайджана, говорится в расследовании, перевела €61 тыс. на счет Эдуарда Линтнера — немецкого политика, бывшего депутата бундестага и экс-председателя мониторинговой комиссии ПАСЕ. А за две недели до того, как получить эти деньги, Линтнер возглавлял комиссию наблюдателей от Германии на президентских выборах в Азербайджане, на которых ожидаемо и в очередной раз победил Ильхам Алиев. Но Линтнеру выборы понравились. «Сам процесс выборов был организован на высоком уровне и соответствует таким же стандартам, как, например, в Германии», — заявил тогда немецкий политик Линтнер (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»). В общей сложности на счет Линтнера с 2012 по 2014 год перечислили €891 тыс. от фиктивных британских компаний, говорится в расследовании.

По странному совпадению в тот же день, 25 октября 2013 года, €20 тыс. со счета той же Polux Management были перечислены на счет Калина Митрева, мужа Ирины Боковой, болгарского политика и директора ЮНЕСКО. Назначением платежа были указаны «управленческие услуги». За три дня до того, как деньги поступили на счет Митрева, его жена проводила фотовыставку «Азербайджан — пространство толерантности».

«Власти Азербайджана тратят огромные деньги на подобные пиар-мероприятия, чтобы сгладить последствия критики западных стран из-за ситуации с правами человека в республике, — отмечает OCCRP. — И директор ЮНЕСКО Ирина Бокова немало помогает властям страны в продвижении положительного имиджа». К примеру, в 2010 году первая леди Азербайджана и нынешняя вице-президент республики Мехрибан Алиева была награждена высшей наградой ЮНЕСКО — Золотой медалью Моцарта. Награду вручала г-жа Бокова.

В общей сложности ее супруг Калин Митрев c 2012 по 2014 год получил от фиктивных британских компаний, отмывавших деньги из Азербайджана, €425 тыс., утверждают расследователи OCCRP. Сам Митрев уверяет, что получил эти деньги за консультационные услуги в Азербайджане, а с полученных сумм уплатил все налоги в Болгарии.

Однако одним из самых громких в этой череде стал коррупционный скандал вокруг итальянского политика Луки Волонте, экс-руководителя фракции Европейской народной партии в Совете Европы: с 2012 по 2014 год, утверждается в расследовании, он получил более €2 млн от тех же фиктивных компаний из Великобритании.

Сегодня Волонте находится под следствием: итальянские правоохранительные органы считают, что он получал деньги от властей в Баку за то, чтобы не допустить принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане, которая благодаря усилиям Волонте так и не набрала большинства голосов: в январе 2013 года за принятие резолюции, инициированной ирландским депутатом Макнамарой, проголосовали 79 депутатов ПАСЕ, против — 125. Кстати, в полном составе против принятия резолюции проголосовала и российская делегация.

Впрочем, у самого Волонте тот же аргумент, что и у болгарина Митрева: деньги были не взяткой, а платой за «консультационные услуги», которые он оказывал влиятельному азербайджанскому бизнесмену.

ОТ КОГО ПРИНИМАЛИ ДЕНЬГИ

В скандале замешан и российский экспортер оружия — «Рособоронэкспорт», входящий в госкорпорацию «Ростех». В 2012 году «Рособоронэкспорт», говорится в расследовании, перечислил почти $29 млн на счет британской компании Metastar Invest, зарегистрированной на подставное лицо из Азербайджана. Metastar Invest представляла фиктивную отчетность, в которой не отражала обороты по своему банковскому счету в Эстонии. Между тем именно со счетов Metastar Invest выплачивалось вознаграждение Луке Волонте.
Как минимум $1,8 млн из денег, перечисленных «Рособоронэкспортом», попали на счет в Венгрии, принадлежавший офшорной компании Velasco International. Эта компания, судя по документам из «панамского досье», принадлежала Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова, курирующего, в частности, машиностроение.

Установить причастность Эюбова к транзакциям не составило большого труда. «Юристы, которые вели дела Velasco International, указывали, что оригиналы документов офшорной компании следует отправлять в Баку, — говорится в расследовании. — Репортеры OCCRP проверили этот адрес в столице Азербайджана и выяснили, что там живет сам Ягуб Эюбов».

КАК МИНИМУМ $1,8 МЛН ИЗ ДЕНЕГ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ «РОСОБОРОНЭКСПОРТОМ», ПОПАЛИ НА СЧЕТ В ВЕНГРИИ, ПРИНАДЛЕЖАВШИЙ ОФШОРНОЙ КОМПАНИИ VELASCO INTERNATIONAL. ЭТА КОМПАНИЯ, СУДЯ ПО ДОКУМЕНТАМ ИЗ «ПАНАМСКОГО ДОСЬЕ», ПРИНАДЛЕЖАЛА СЫНУ ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА АЗЕРБАЙДЖАНА ЯГУБА ЭЮБОВА, КУРИРУЮЩЕГО, В ЧАСТНОСТИ, МАШИНОСТРОЕНИЕ.

Деньги от «Рособоронэкспорта» достались и офшорной компании, связанной с бизнесом семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, продолжают репортеры OCCRP. В частности, в назначении некоторых платежей указывалось, что деньги от российского поставщика оружия транзитом через британскую Metastar Invest должны были достаться другой офшорной фирме — Inmaxo Capital, которая, в свою очередь, выступала посредником при экспорте цемента из России в Азербайджан для строительной компании Pasha Insaat, входящей в холдинг Pasha Holding. Контролирует этот холдинг Ариф Пашаев, отец Мехрибан Алиевой, супруги президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В «Рособоронэкспорте» в ответ на запрос журналистов отказались пояснить, каково было истинное назначение всех этих платежей.

КАК НЕ ЗАБЫВАЛИ О СЕБЕ

Со счетов тех же британских компаний оплачивались и личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана. Так, в 2012–2013 годах компания Metastar Invest (она же платила европейским политикам) перечислила более $12 тыс. на счет одной из лучших американских клиник — Johns Hopkins Medicine. В назначении платежа указывалось, что это за услуги, оказанные все тому же первому вице-премьеру Ягубу Эюбову и еще одному его сыну, Эмину, послу Азербайджана в Совете Европы. Фиктивные британские компании, говорится в расследовании, оплачивали лечение семьи Эюбовых не только в американской клинике, но и в медицинских учреждениях Европы.

Фигурирует в расследовании и пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов. В январе 2013 года он, как утверждают репортеры OCCRP, получил от Metastar Invest $18 тыс. В назначении платежа указывалось, что это — «депозит для образовательной поездки в США».

Полная версия расследования под названием «Азербайджанский «ландромат» опубликована на англоязычном сайте OCCRP.

The New Times, 05.09.2017

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details