Featured

Как выводили деньги из Казахстана беглые чиновники, рассказали в ГП РК

photo 230980В Генеральной прокуратуре Казахстана ответили на депутатский запрос мажилисменов о возврате в страну незаконно выведенных денежных средств из офшорных зон, передает Tengrinews.kz.

Анализ ведомства показал, что, действительно, в подавляющем большинстве случаев правоохранительным органам Казахстана не удается обеспечить арест и возврат похищенных активов, выведенных за рубеж. Доказательством этому факту являются следующие примеры.

В 2012-2014 годах расследовалось уголовное дело в отношении организованной преступной группы бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева. Ущерб составил свыше 71 миллиарда тенге (500 миллионов долларов). Сообщается, что, пока правоохранительные органы были нацелены на осуждение исполнителей и руководителей ОПГ среднего звена, кассиры бывшего акима перевели за границу украденные сотни миллионов долларов и вместе с ним сбежали из Казахстана. Работа по поиску украденного за рубежом практически не велась.

По делу Ерканата Тайжанова в 2015 году у следователей была информация о снятии 1,5 миллиона евро со счета жены Тайжанова. Но далее следствие не отработало, отмечают в Генпрокуратуре.

"Куда исчезли деньги, переведены ли в Австрию или другую страну - неизвестно. Правоохранительные органы ограничились констатацией факта снятия денег, не использовали каналы международных сетей обмена информацией, рычаги подразделения финансовой разведки Казахстана и другие возможности для поиска этих денег", - заявили в ведомстве.

Мирхан Алимбетов в 2005-2008 годах обманул дольщиков Астаны на 5,5 миллиона долларов и сбежал за рубеж.

"На протяжении трех месяцев с момента возбуждения уголовного дела на его зарубежные счета продолжали переводиться деньги из Казахстана, а следствие об этом даже и не подозревало", - говорится в ответе ведомства.

Отмечается, что сам Алимбетов найден и экстрадирован в Казахстан. Но деньги так и не возвращены. В настоящий момент у следствия нет информации даже о приблизительном местонахождении денег.

В свою очередь, НАК "Казатомпром" в 2002-2009 годах закупал по завышенной цене серную кислоту у офшора, но в реальности вся маржа в 70 миллионов долларов была присвоена вице-президентом национальной компании Рустемом Турсунбаевым, который сейчас скрывается в Канаде.

"Таким образом, наши правоохранительные органы плохо работают по такого рода уголовным делам и зачастую возвращают мелочь. Необходимо отметить, что наши правоохранительные органы быстро раскрывают сложнейшие преступления (по горячим следам), особенно против личности, и делают это даже лучше, чем во многих европейских странах. Но финансовый криминал расследуется не на должном уровне. Вместо того, чтобы сразу найти и заморозить деньги, обеспечив их возврат, следствие занято экспертизой, подсчетом ущерба, в то время как преступники переводят наворованное в офшор и покидают страну", - констатируют в ведомстве.

В качестве решения предлагается реализовать проект генеральной прокуратуры "Возврат похищенных активов из-за рубежа", в рамках которого следователей обучат писать запросы о правовой помощи, использовать международные сети обмена информацией и принимать меры по заморозке и возвращению активов из-за рубежа.

Tengrinews.kz, 2.11.2017

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details