Ильяса Храпунова подозревают в отмывании денег посредством приобретения части недвижимости, владельцем которой является Дональд Трамп
Сыну бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана, бежавшего из страны, Виктора Храпунова, Ильясу предъявлены обвинения в попытке скрыть информацию по сделкам с недвижимостью в США. Речь также идет о приобретении кондоминиумов в башне "Трамп Сохо", владельцем которых является действующий американский президент.
Корреспонденту агентства Bloomberg стало известно, что Ильяс Храпунов проигнорировал судебные предписания США о необходимости сохранности улик, ликвидировал аккаунты и не предоставил документы по сделкам недвижимости.
О данном факте узнал федеральный суд Манхэттена от заявления лиц, представляющих АО "БТА Казахстан". Согласно их сведениям, Ильяс Храпунов скрыл важного свидетеля, последнее местожительство которого значился штат Калифорния.
Как следует из показаний БТА Банка в суде, судебные тяжбы в отношении Ильяса Храпунова длились с 2010 по 2014 год. Однако, даже будучи под следствием в Казахстане, он игнорировал предписания суда по сохранению улик и избавился от большинства записей, которые имели отношение к инвестициям в недвижимость.
Так, одной из мошеннических схем по отмыванию денежных средств было приобретение в 2013 году трех кондоминиумов в комплексе, носящем имя президента США Дональда Трампа.
Проектировал и руководил строительством зданий Феликс Сейтер, экс-советник Трампа. Шесть лет назад Сейтер рассказал Храпунову-младшему о том, что власти Алматы планируют подать иск на семью беглого олигарха. Спустя год этот иск действительно поступил. Сперва Ильяс Храпунов уверял, что не нарушал закон во время управления финансовыми активами своей семьи. Стоит отметить, что компании, которые принадлежат Дональду Трампу, не получили никаких претензий и обвинений в связи с этими делами.
Как считает адвокат семьи Храпуновых Эндрю Соломон, его клиенты не имеют никакого отношения к предъявленным им обвинениям. В частности, он подчеркивает, что Ильяс имел полное право шифровать обсуждение деловых вопросов. Соломон также заявил, что большинство обвинений, предъявляемых банком, отклонены. По его словам, виновным в этой ситуации можно считать БТА Банк: якобы он сам мог нарушить закон, заплатив свидетелям, ранее заключавшим договоры с компанией Храпуновых.
Однако юридический представитель БТА банка Мэттью Шварц заявил, что финансовое учреждение не принимало участие в нелегальных платежах и отметил, что чистка электронной почты является доказательством тому, что семье Храпуновых доверять нельзя.
Стоит подчеркнуть, что следствие до сих пор не может установить местонахождение основного свидетеля по делу — Геннадия Петелина. Сторона защиты утверждала, что денежные средства, инвестированные Ильясом Храпуновым в США, принадлежали Петелину, сын которого женат на сестре Ильяса Храпунова.
Суд над семьей Храпуновых в Казахстане
В октябре 2018 года в Алматы состоялся заочный суд над Виктором и Лейлой Храпуновыми — экс-акимом Алматы и его супругой.
Виктор Храпунов признан виновным в создании и руководстве организованной преступной группой, мошенничестве, получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, а также злоупотреблении должностными полномочиями.
Его приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии максимальной безопасности, с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на государственной службе.
Лейла Храпунова также была признана виновной в инкриминируемых ей деяниях и осуждена на 15 лет заключения. Муж родной сестры Лейлы Храпуновой Айяр Ильясов получил пять лет лишения свободы за мошенничество.
В настоящее время чета Храпуновых скрывается за пределами Казахстана и заявляет, что их преследуют по политическим мотивам.
Sputnik, 12.01.2019
