«У меня есть доказатель ства! Я получил доступ к материалам, которые подтверждают факт подкупа президентского зятя Тимура Кулибаева при приватизации госпакета акций «Актобемунайгаза» в 2003 году.
В результате сделки Кулибаев по лу чил сто шестьдесят пять миллионов девятьсот тысяч долларов». С этих слов Мухтара Аблязова, обращенных к Мухтару Шаханову, начал разворачиваться, судя по всему, очередной громкий скандал в Казахстане.
Вслед за открытым письмом последовало интервью радио «Азаттык», в котором бывший председатель совета директоров «БТА Банка», так сказать, поставил точки над «i».
Во-первых, г-н Аблязов подчеркнул, что передача земли китайским компаниям для выращивания сои — это всего лишь потенциальная угроза национальным интересам Казахстана, тогда как массовое присутствие китайских компаний в нефтегазовом секторе — уже факт.
Во-вторых, он сделал упор на то, что, если бы не заинтересованность Тимура Кулибаева в продаже госпакета акций «Актобемунайгаза» китайцам задешево, эта сделка в 2003 году не состоялась бы. Другими словами, по мнению бывшего лидера ДВК, к столь масштабному китайскому вторжению в нефтегазовый сектор страны приложил руку средний зять Назарбаева.
В-третьих, он обвинил Тимура Кулибаева в получении взятки в особо крупном размере — 165,9 миллиона долларов, которые в ином случае должны были пополнить государственный бюджет Казахстана и должны рассматриваться как часть потерь страны наряду с убытками от продажи госпакета акций «Актобемунайгаза» ниже справедливой рыночной цены.
Жесткость обвинений в адрес Тимура Кулибаева усилена предложением подать на него в суд на территории Великобритании и признанием, что компрометирующие документы в Интернете разместил сам Аблязов.
Мы решили изучить выставленные для всеобщего обозрения и обсуждений документы, чтобы, так сказать, самостоятельно разобраться в теме и помочь с этим читателям, многие из которых не владеют английским языком и не имеют навыков чтения достаточно сложных текстов с большим количеством юридических терминов и формулировок. И вот что у нас получилось.
Покупатель из оффшора
Тем, кто отслеживает ситуацию на рынке, известно, что Китайская национальная нефтегазовая корпорация по разведке и добыче (CNPC Exploration & Development Company Ltd.) в октябре 1997 года приобрела 60,33% акций АО «Актобемунайгаз» за 325 миллионов долларов.
Также общеизвестно, что 29 мая 2003 года на Казахстанской фондовой бирже (КАSE) на открытых торгах четырьмя неделимыми лотами были проданы еще 25,12% акций «Актобемунайгаза». В ходе торгов цена была снижена с 19950 тенге до 9100 тенге за акцию.
В результате блокирующий госпакет «ушел» за 22612822640 тенге, или 150161516 долларов, вместо первоначально запрашиваемых 330 миллионов.
Но кто конкретно был покупателем, до настоящего времени известно не было. Считалось, что это была CNPC или одна из ее дочерних структур. Так вот, если верить документам, выкинутым на общее обозрение г-ном Аблязовым, то 25,12% акций «Актобемунайгаза» были проданы CNPC International (Caspian) Ltd (далее CICL).
CICL юридически была зарегистрирована 23 апреля 2003 года под номером 542646 на Британских Виргинских островах и сначала принадлежала одной CNPC Exploration & Development Company Ltd. Однако вскоре 49% акций CICL были проданы некоей оффшорной компании Darley Investments Services Incorporated, далее — Darley — за $49.
Среди ставших доступными документов есть соглашение о принципах совместной деятельности (Heads of Agreement), заключенное между компаниями CNPC International Limited и Darley.
Странность заключается в том, что данный договор датирован 30 мая 2003 года, то есть днем позже продажи госпакета «Актобемунайгаза». Однако значительная часть прописанного в нем была выполнена до этой даты. Возможно, что существовал другой предварительный договор, который затем был переподписан.
Кстати, и Darley, и CICL зарегистрированы по одному и тому же юридическому адресу: Trident Trust Company (B.V.I.) Limited, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Новый партнер китайского инвестора — компания Darley была создана 2 января 2001 на Британских Виргинских островах под регистрационным номером 423763. Единственным акционером компании с момента регистрации и по настоящее время является гражданин Индии Арвинд Тику, 1970 года рождения, выпускник Казахского политехнического института 1994 года. Он человек в нашей стране хорошо известный.
Схема на схеме
В соглашении между Darley и CNPC Inter national Limited (далее CNPCI) предусмотрено следующее:
1. CNPCI обязуется зарегистрировать 100-процентную дочернюю компанию с наименованием CNPC International (Caspian) Limited (CICL) на Британских Виргинских островах с капиталом 100 долларов, которые должны быть разделены на 100 простых акций с номинальной стоимостью 1 доллар.
2. CNPCI обязуется продать Darley 49% акций компании CICL по цене 49 долларов.
3. CICL подаст заявку на приобретение акций правительства в интересах сторон, и CNPCI предоставит заем компании CICL в размере, необходимом CICL для оплаты приобретения госпакета и прочих сопутствующих расходов.
4. В случае если сумма годовых дивидендов CICL от «Актобемунайгаза» будет превышать 140 миллионов долларов, то 70% дивидендов после оплаты налогов должны направляться на погашение займа и начисленных процентов, а 30% — распределяться между CNPCI и Darley в виде дивидендов соответствующего года пропорционально их акционерным долям.
5. Если же дивиденды составят 140 миллионов долларов и менее, вся сумма дивидендов направляется на погашение займа и начисленных по нему процентов.
6. После приобретения компанией CICL акций правительства Darley продаст компании CNPCI 29% акционерного капитала в компании CICL за 25,9 миллиона долларов.
7. CNPCI и CICL должны подписать договор займа в течение 7 рабочих дней после того, как CICL выиграет заявку на приобретение акций правительства.
Самолет для зятя президента
Как следует из документов, это соглашение было полностью выполнено. Сначала CNPC выкупила 29% CNPC International (Caspian) Limited за 25,9 миллиона долларов. А затем в октябре 2005 года еще 20%, но уже за 140 миллионов долларов.
Вышеназванные 20% участия были переоформлены на Bestory Company Inc, дочернюю компанию CNPC International Limited.
Оплата последней суммы поступила на счет Darley двумя траншами: 14 октября 2005 года — 20 миллионов долларов и 15 октября 2005 года — 120 миллионов. Из них 50 миллионов долларов 27 октября 2005 года были перечислены компании Oilex N.V., также зарегистрированной на Арвинда Тику.
Если верить Мухтару Аблязову, объявившему об этом в интервью радио «Азаттык», деньги пошли на оплату покупки самолета бизнес-класса для Тимура Кулибаева.
Поскольку компания Darley получила 20 мая 2005 года дивиденды от CICL в размере 520 тысяч долларов за 2004 год, это означает, что размер чистых годовых дивидендов, выплаченных на 25,12% акций «Актобемунайгаз», составил больше пороговых 140 миллионов долларов. Другими словами, покупатели окупили свои 150,2 миллиона долларов инвестиций за один год.
Кстати, как нам удалось выяснить из Интернета, купленный за 50 миллионов через фирму Oilex N.V., зарегистрированную на Арвинда Тику, Boeing Business Jet (serial number 32774 с опознавательным регистрационным знаком P4-KAZ) превратился в настоящий объект культа для международного интернет-сообщества фотолюбителей «секретных» самолетов. А все из-за того, что этот самолет паркуется обычно на самых дальних стоянках — подальше от постороннего взгляда.
Именно это обстоятельство привлекает «фотошпионов». Каждая сделанная его фотография становится предметом гордости для автора. Последние фотографии P4-KAZ были сделаны, к примеру, на Рождество 2009 года в Цюрихе. Немотря на все предпринятые предосторожности (самолет был припаркован в самом темном углу аэропорта), его фотография очень быстро появилась в Интернете. А теперь, после того как у этого самолета появилась целая история, ценность его в сообществе интернет-авиаторов может серьезно вырасти.
Who is mister Тику?
В документах мы не нашли доказательств того, что за Арвиндом Тику стоит Тимур Кулибаев и что первый действует в интересах второго, хотя не можем отрицать, что такие разговоры в стране ходят. Но тут любопытно другое.
Как нам удалось выяснить, г-н Тику вот уже много лет живет и работает в Казахстане, что невозможно без получения соответствующих разрешений. Значит, он является резидентом Республики Казахстан.
Однако согласно нашему законодательству налоговые резиденты обязаны декларировать перед государством все свои доходы, в том числе полученные на оффшорные компании.
Интересно, сообщал ли налоговым органам Арвинд Тику о полученных им 165,9 миллиона долларов дохода и платил ли с них положенные налоги? А если по каким-то обстоятельствам он освобожден от уплаты налогов на территории Казахстана, то платил ли он их на территории Индии или иного государства, если вдруг поменял гражданство?
Возможно, потянув за эту ниточку, а также проверив, кто летает на Boeing Business Jet с заводским номером 32774, компетентные органы Казахстана установят истину и восстановят справедливость и законность. Если, конечно, захотят, точнее — если им позволит «Ак орда».
Источник: Газета "Голос Республики" №02 (133) от 22 января 2010 года
