Офшорные компании, учрежденные в налоговых гаванях, таких, например, как Британские Виргинские острова, владеют в Великобритании территорией, которая в три раза превышает площадь Большого Лондона, говорится в докладе.
Нурсултан Назарбаев едет с визитом в Иран на фоне резонанса по «панамским документам»: в Иране говорят об участии в офшорах бывшего президента, в Казахстане — президентских родственников.
Рахат Алиев, бывший зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, найденный мертвым в венской тюрьме в феврале прошлого года, тоже был клиентом панамской юридической конторы Mossack Fonseca, благодаря утечке документов из которой разгорелся оффшорный скандал «Панамагейт», пишет «Новая газета».
Узбекский предприниматель, совладелец британской группы компаний Eurasian National Resources Патох Шодиев, считающийся вторым богатейшим жителем Бельгии, является бенефициаром 25 офшорных компаний в течение последних 14 лет, следует из документов панамского офшорного регистратора Mossack Fonseca, попавших в распоряжение журналистского консорциума ICIJ и ряда мировых СМИ.
Новый масштаб скандала с комплексом MQM – Каково происхождение 6,8-миллионных инвестиций? – Карибские деньги были инвестированы в девелоперский проект? – Второе подозрение в отмывании денег за кратчайшее время
Международное расследование схем по отмыванию денег политиками и бизнесменами из разных стран мира упоминает президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в связи предположительно с активами его внука Нурали Алиева.
Президент Панамы пообещал, что его страна будет сотрудничать по делам, которые могут быть возбуждены после публикации международного расследования об офшорах. Основой для разоблачений стали документы панамской компании
Американская конструкторско-строительная компания KBR наняла фирму Unaoil – непонятную компанию из Монако, которая замешана сейчас в крупном международном коррупционном скандале – чтобы та помогла KBR заключить нефтегазовые контракты в Казахстане.
Vimpelcom дал взятку дочери узбекского президента, приобретя за $30 млн отчет, состоящий из статей из Wikipedia. Американские власти установили, что один из топ-менеджеров компании активно протестовал против данной сделки, но к нему не прислушались. Другого сотрудника Vimpelcom, заподозрившего коррупционный след в Узбекистане, заставили уволиться.
Мждународная телекоммуникационная компания призналась в совершении коррупционных действий в Узбекистане. Признание было сделано на фоне охвативших несколько континентов расследований, нити от которых ведут в самое сердце правящей семьи Каримовых.
