Следователи выяснили, что "Алтын" использовал контрабандные схемы - добывая золото в Казахстане, переправлял его затем на переработку в Китай и Турцию. После этого золото поставлялось в Россию, где на украшения ставились российские клейма (для ухода от таможенных пошлин), и поступали в продажу.
Завершено расследование по делу экспедитора "Алтына", которого в начале года поймали в Сибири с набитыми золотом санями. Кроме того, выяснилось, что "Алтын" вопреки предположениям ФСБ не имел офиса в Турции.
Следственное управление УФСБ по Тюменской области закончило расследование уголовного дела в отношении экспедитора ювелирной сети "Алтын", сообщил "Росбалту" источник в спецслужбах. По его словам, экспедитору в окончательной редакции предъявлено обвинение по ст. 188 УК России (контрабанда). Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и на днях уже начал знакомиться с материалами дела, отметил источник.
Помимо этого агентству стало известно, что правоохранительные органы Турции в ответ на запрос ФСБ сообщили, что изъятые в "Алтыне" украшения произведены не в Турции, а в самой стране не обнаружено ни тайного офиса компании, ни связанных с ней фирм.
Между тем ранее сотрудники ФСБ подозревали руководство "Алтына" в организации в Турции нелегального офиса, сотрудники которого занимались скупкой ювелирных украшений у местных производителей для последующей переправки контрабандой в Россию. Отмечалось, что в этом подпольном офисе работали граждане Киргизии, выезжавшие в Турцию как туристы.
Масштабному "делу "Алтына" дало толчок именно задержание в январе этого года в Сладковском районе Тюменской области экспедитора компании, который вез запряженные лошадьми сани. В санях оперативники обнаружили четыре дорожных чемодана, набитых золотыми украшениями общим весом в 50 кг.
Сам мужчина утверждал, что украшения, на которых кстати нашли странные клейма, не покидали России. Он подчеркивал, что вез их из Омска в Москву, а по пути якобы заехал к родственникам в Тюменскую область и совершенно случайно оказался всего в 20 км от госграницы с Казахстаном. Но объяснения мужчины не показались эфэсбэшникам правдоподобными, его задержали и возбудили уголовное дело по статье "контрабанда". Впоследствии подтвердились подозрения насчет клейм ювелирных изделий - экспертиза подтвердила, что они поддельные.
После задержания экспедитора пришел черед и его начальства. В начале октября сотрудники ФСБ провели обыски в ряде офисов "Алтына". Следователи выяснили, что "Алтын" использовал контрабандные схемы - добывая золото в Казахстане, переправлял его затем на переработку в Китай и Турцию, а после этого поставлялось в Россию. В России на украшения ставились российские клейма (для ухода от таможенных пошлин), и те поступали в продажу.
По подозрению в организации этой преступной схемы были задержаны руководители компании, в том числе лицо "Алтына" - вице-президент наблюдательного совета холдинга Антонина Бабосюк. 3 ноября ей, а также ее мужу и еще одному фигуранту были предъявлены обвинения в контрабанде. Все пять фигурантов находятся под арестом. В самой компании отрицают все обвинения в контрабанде и объясняют проблемы с силовиками происками конкурентов.
Infox.ru
